Перспективы создания в России финансовой полиции и пути совершенствования деятельности по противодействию финансовой преступности

 2009–2011 годы ознаменовались очередным этапом реформы законодательства в области противодействия налоговой преступности. Однако, если Федеральный закон от 29.12.2009 № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» был направлен лишь на некоторое ослабление уголовной репрессии в отношении лиц, совершающих преступления в сфере налогообложения[1], то Федеральный закон от 06.12.2011 № 407-ФЗ «О внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», проект которого был внесен в Государственную Думу Президентом Российской Федерации, качественно изменил уже саму концепцию уголовной политики в рассматриваемой области. 

Последним законом в УПК РФ введена норма, согласно которой единственным поводом для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере налогообложения являются материалы проверки налоговых органов. Тем самым органы внутренних дел, по сути, освобождены от выявления налоговых преступлений, которое было передано узкоспециализированному ведомству, в данном случае – налоговому органу.

Принятию этого решения способствовала экономическая и социально-политическая обстановка в стране.

Во-первых, так сложилось, что органы внутренних дел сконцентрировали свои усилия на выявлении лишь простейших способов уклонения от уплаты налогов, которые в основном практикуются в сфере малого и среднего бизнеса. Сложные, особенно транснациональные, схемы ухода от налогообложения, основанные на холдинговых моделях ведения бизнеса, а также на использовании компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, предусматривающих возможность сокрытия фактического выгодоприобретателя, в реализованные оперативные разработки попадали крайне редко.

Как правило, основные показатели борьбы с налоговыми преступлениями обеспечивались за счет выявления незаконного обналичивания денежных средств. Предшествующая и последующая этому процессу цепочка единой противоправной налоговой технологии не разрабатывалась.

Подобное положение дел обусловлено рядом причин как объективного, так и субъективного характера, среди которых можно выделить критерии оценки деятельности органов внутренних дел на основании количественных показателей выявленных преступлений, а также рационалистические суждения отдельных сотрудников о целесообразности выявления наименее трудоемких в плане раскрытия преступлений, материалы о которых могут иметь реальную и краткосрочную перспективу направления уголовного дела в суд.

Все это привело к тому, что основное бремя воздействия приходилось именно на малый и средний бизнес, что в совокупности с несовершенством правового регулирования налоговых льгот, а также гибких ставок налогов и сборов значительно тормозило развитие этого сектора экономики.

Во-вторых, принятию рассматриваемого решения способствовала и сложившаяся в стране экономическая ситуация. На настоящем – переходном этапе – доходная часть российского бюджета во многом зависит от мировой конъюнктуры цен на энергоносители, а не от налоговых поступлений от предприятий малого и среднего бизнеса.        

Таким образом, в настоящее время подобное ослабление правоохранительного давления на малый и средний бизнес можно рассматривать как меру, хотя и вынужденную, но вполне оправданную.

Вместе с тем прогноз дальнейшего развития экономической ситуации в стране позволяет сделать вывод о необходимости продолжения реформы в целях наведения порядка в области взимания налогов и в целом в сфере формирования  доходной и осуществления расходной частей государственных и муниципальных бюджетов всех уровней, а также государственных внебюджетных фондов.

На этапе становления инновационной экономики, когда преобладающими в доходной части бюджета будут именно налоговые платежи, взимаемые в производственных, а не в сырьевых секторах экономики,  стране потребуется эффективная, а главное, отлаженная система противодействия налоговой (финансовой) преступности, основы которой должны быть заложены уже на современном этапе. 

В области противодействия правонарушениям в сфере государственных финансов можно выделить следующие три основных направления деятельности:

1) финансовая разведка – это деятельность по аналитической обработке информации о финансово-хозяйственной деятельности резидентов и нерезидентов в целях выявления  подозрительных финансовых операций и сделок на основе разработанных критериев. Эту функцию в России в настоящее время осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Следует отметить, что он не наделен полномочиями по проведению оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), а осуществляет информационно-аналитическую деятельность в рассматриваемой сфере. В случае выявления подозрительных сделок или операций он передает соответствующие материалы о них в органы, уполномоченные производить ОРД или предварительное расследование;

2) финансовый контроль – это деятельность по проверке (аудиту) финансово-хозяйственной деятельности организаций. Этой функцией наделены различные органы государственного финансового контроля. В сфере налогообложения эта функция реализуется налоговым органом в рамках полномочий по осуществлению налогового администрирования и налогового контроля. В области контроля за исполнением федерального бюджета ее реализация возложена на Счетную палату Российской Федерации.  Органы государственного финансового контроля также не наделены полномочиями по проведению оперативно-розыскной деятельности, а функция выявления финансовых преступлений для них является сопутствующей. В случае выявления признаков преступления эти органы также передают материалы в органы предварительного расследования;

3) выявление и раскрытие финансовых преступлений методами и средствами оперативно-розыскной деятельности – это особого вида государственная деятельность, осуществляемая преимущественно негласно оперативными подразделениями уполномоченных на то государственных органов путем проведения оперативно-розыскных мероприятий[2].

Если обратиться к официальной статистике, то она свидетельствует о том, что не более 8% налоговых преступлений выявляются по результатам проверок налоговых органов. Подавляющее же большинство преступлений (около 85%) выявлялось органами внутренних дел, которые были уполномочены проводить ОРД в рассматриваемой сфере. И эти статистические показатели оставались устойчивыми на протяжении многих лет.

Относительно невысокая выявляемость преступлений налоговым органом обусловлена тем, что, как уже было отмечено выше, основная задача налоговых органов состоит не в противодействии налоговой преступности, а в контроле (проверке) правильности исчисления налогоплательщиками сумм налогов, исходя из представленных ими документов бухгалтерской и налоговой отчетности, в доначислении выявленных недоимок по ним и привлечении виновных к налоговой ответственности. Для реализации этих задач налоговый орган наделен полномочиями по проведению мероприятий налогового контроля, которые не являются оперативно-розыскными мероприятиями.

Так, например, в рамках ОРД имеется возможность негласно прослушивать телефонные и иные переговоры лиц, заподозренных в причастности к преступлению. Во многих случаях именно по результатам этого оперативно-розыскного мероприятия удавалось доказать умысел преступления, предварительный сговор отдельных участников преступного уклонения от уплаты налогов или причастность конкретных лиц к деятельности той или иной фиктивной организации (так называемой фирме-однодневке либо компании-прокладке), используемой в преступной схеме. Применялись также такие средства, как легендированное оперативное внедрение в компанию под видом наемного работника, посредством чего удавалось произвести оперативное документирование таких фактов, как выплата наличными денежными средствами части заработной платы, сокрытой от налогообложения, источник происхождения и направление движения не отраженных в бухгалтерском учете материальных ценностей и денежных средств, а также ведение так называемой двойной бухгалтерии. Практиковались также оперативно-тактические комбинации, основанные на легендированном внедрении в преступные налоговые организации, специально созданной органом, осуществляющим ОРД в целях документирования преступной деятельности.

С 1993 года деятельность по выявлению и раскрытию налоговых преступлений осуществлял Департамент налоговой полиции, существовавший на правах госкомитета, который в 1995 году был переименован в Федеральную службу налоговой полиции. В 2003 году это ведомство было упразднено, а его функции снова переданы в компетенцию органов внутренних дел.

С принятием Федерального закона от 06.12.2011 № 407-ФЗ органы внутренних дел фактически отстранены от выявления налоговых преступлений. Конечно, за ними сохранена функция по раскрытию этих преступлений, однако результативность данной деятельности в отсутствии  функции по выявлению налоговых преступлений, которая и определяет, в конечном счете, статистические показатели деятельности органов внутренних дел, вызывает сомнение. Это негативно отражается и на эффективности оперативного сопровождения предварительного расследования по уголовным делам о налоговых преступлениях.

Следует отметить, что в мировой практике идея концентрации всех либо отдельных функций по противодействию преступлениям в финансовой сфере не в полицейском ведомстве, а в отдельном узкоспециализированном органе государственной власти (входящим в состав правительства или подчиненном непосредственно главе государства)  либо в подразделении какого-либо ведомства экономического блока) не нова. 

 Например, такое разграничение функций противодействия общеуголовной и финансовой преступности между полицейским и другими ведомствами существуют в США, Великобритании (Служба внутренних доходов в этих странах входит в Минфин),  Франции, Италии (Финансовая гвардия  Италии подчиняется Министру экономики и финансов). В странах постсоветского пространства финансовая полиция, не входящая в МВД, создана в Белоруссии, Грузии Киргизии, Казахстане.

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Белоруссияь от 16.07.2008 № 414-З в республике созданы органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, включающие в себя Департамент финансовых расследований с правами юридического лица, управления Департамента по областям, по Минской области и г. Минску с правами юридического лица, а также межрайонные отделы управлений Департамента по областям, по Минской области и г. Минску. Общее руководство ведомством осуществляет Президент Республики Беларусь, а также Председатель Комитета государственного контроля Республики Белоруссия[3].

24 апреля 1995 года Указом Президента Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»,  имеющим силу закона, учреждена налоговая полиция Республики Казахстан, определены ее правовой статус и структура. В соответствии с указом наряду с производством оперативно-розыскной деятельности и дознания органы налоговой полиции наделялись правом производства предварительного следствия по делам о преступлениях, связанных с неуплатой налогов.

25 февраля 2005 года Указом Президента Республики Казахстан «О реорганизации Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)» Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) было реорганизовано путем его преобразования в государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан.

22 – 26 марта 2010 года в г. Страсбурге  на 46 пленарной сессии ГРЕКО Совета Европы был особо отмечен положительный опыт Республики Казахстан по созданию данного ведомства и его деятельность в области противодействия коррупции в финансовой сфере.

В соответствии с Положением о Государственной службе финансовой полиции при Правительстве Киргизской Республики, утвержденным постановлением Правительства Киргизской Республики от 25.03.2011 №116, Финансовая полиция Киргизской Республики является единственным органом по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических видов преступлений, совершаемых на территории Киргизской Республики, а также должностных преступлений в сфере экономики и финансов. Председатель ведомства назначается и освобождается от должности Премьер-министром Киргизской Республики.

С учетом наметившейся тенденции и сделанного шага по передаче функции выявления налоговых преступлений от органов внутренних дел узкоспециализированному ведомству, а также описанного выше зарубежного опыта может быть сделан вывод о следующих возможных направлениях совершенствования функции по выявлению и раскрытию финансовых преступлений в России.

Во-первых, возможно наделение налогового органа Федеральной налоговой службы полномочиями органа дознания для выявления признаков преступления посредством проведения ОРД с последующей передачей материалов в органы предварительного следствия, а также осуществления оперативного сопровождения предварительного расследования.

Этот вариант реформы является менее затратным, однако и менее эффективным, так как предполагает решение лишь одной из стоящих перед правоохранительной системой задач – совершенствование системы противодействия налоговой, но не всей финансовой преступности. В настоящее же время в России остро стоят вопросы противодействия коррупции в области приватизации, распределения и расходования средств государственного и муниципального бюджетов и внебюджетных фондов, в том числе при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд, противодействия коррупции в сфере управления деятельностью государственных корпораций и компаний с государственным участием, в которой широко распространены схемы вывода активов по фиктивным сделкам в аффилированные компании и в дальнейшем – за рубеж на счета офшорных фирм. Особую озабоченность вызывает ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таким образом, предпочтительной видится модель реформы, предполагающей создание в стране качественно нового государственного органа, которое осуществляла бы в полном объеме функцию  по выявлению и раскрытию преступлений, посягающих на финансовую систему   государства, – Финансовой полиции Российской Федерации. В частности, к предмету ведения этого государственного органа можно было бы отнести помимо задач, связанных с противодействием преступлениям в фискальной сфере, также выявление, пресечение и раскрытие преступных деяний в области расходования средств государственных и муниципальных бюджетов и внебюджетных фондов. Это позволило бы решать задачу противодействия финансовой преступности комплексно.

Следует отметить, что результативность противодействия правонарушениям в финансовой сфере во многом зависит не только от эффективности каждого из перечисленных выше трех направлений государственной деятельности (информационно-аналитической разведки, финансового контроля и непосредственно ОРД), но и от того, насколько скоординированно и слаженно будут осуществляться названные функции.

С учетом этого может быть предложено объединить функции финансовой разведки и ОРД в области противодействия финансовым преступлениям, создав новое ведомство на информационной и кадровой базе Росфинмониторинга посредством реорганизации этого ведомства в Финансовую полицию Российской Федерации с сохранением у ведомства функции финансовой разведки и наделением его в качестве основного вида деятельности функцией по выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений, посягающих на финансовую систему государства, методами и средствами оперативно-розыскной деятельности.

Объединение функций финансовой разведки и выявления преступлений в финансовой сфере в одном государственном органе позволит эффективно и оперативно проверять и реализовывать информацию о подозрительных финансовых сделках и операциях методами и средствами оперативно-розыскной деятельности и при наличии признаков преступления передавать качественный и полный материал в следственные органы. 

В целях обеспечения единообразия государственной политики в области регулирования государственных финансов, а также в сфере противодействия преступлениям в данной области, может быть предложено подчинить новое ведомство непосредственно Президенту Российской Федерации либо Председателю Правительства Российской Федерации, в качестве самостоятельного государственного органа исполнительной власти.

Подобная модель организации также позволит снизить коррупциогенные риски и риски, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями внутри нового ведомства

 


[1] Подробнее о проблемах правового регулирования ответственности за преступления в сфере налогообложения, возникших в связи с принятием данного закона, см.:         Смирнов Г.К. Налоговые преступления: мелочей не бывает / "ЭЖ-Юрист", 2011, № 48; Смирнов Г.К. Пороки радикальной либерализации уголовной политики в сфере налогообложения. http://pravo.ru/review/face/view/62345/; Поиск диалектики в столкновении уголовного и арбитражного процессов по налоговым делам. http://pravo.ru/review/face/view/65455/; Смирнов Г.К. Объективная истина и реформа института преюдиции. http://pravo.ru/review/view/58538/; Смирнов Г.К. Использование судебных доктрин ВАС при применении уголовного закона. http://pravo.ru/review/face/view/66236/; Соловьев И. Налоговая преступность ушла в пике. http://pravo.ru/review/face/view/67917/; Соловьев И. Апофеоз или очередной шаг к окончательной декриминализации налоговых преступлений. http://pravo.ru/review/face/view/63537/.

[2] Статья 1 ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Комментариев: 42
Добавить комментарий
Луценко Эдуард Александрович
Опубликовано:
09 Января 2015
07:23:06
Добрый день! Поздравляю всех с Новым с 2015 г. Желаю, что бы инициатива по созданию Финансовой полиции воплотилась в реальность! На местах специалисты и действительные патриоты нашей Родины, готовы поддержать все конкретные предложения Александра Ивановича! Удачи в решении поставленных задач!
Гусев Владимир Владимирович
Опубликовано:
28 Ноября 2014
19:08:38
Глубокоуважаемый Александр Иванович !! В первую очередь хочется пожелать Вам здоровья! Истинная мудрость выдающегося государственного деятеля заключается в способности оказаться в эпицентре общественных политико- социальных умонастроений, тревожащих особой остротой и неотложностью. Финансовая безопасность любого государства, устойчивость и стабильность институтов власти во многом зависит от системы мониторинга, выявления и реагирования на любые отклонения от законодательно установленных и зафиксированных нормоположений. Это все--скучная проза, наукообразная, хоть и близкая к реальности. В обыденной, правоприменительной практике все, конечно, выглядит, по-другому, здесь и анализ, и наружка, и прослушка, и др. опер/розыск/меропр. Принципиальное отличие Вашего подхода к решению проблемы - комплексность и глубокая продуманность, учет опыта и анализ текущего момента, научно обоснованная позиция государственника. Спасибо ВАМ! Успехов и новых высот.
Кузнецова Зоя Евгеньевна
Опубликовано:
06 Февраля 2014
10:19:51
Усиление контроля в финансовой сфере возможно только при выполнении двух условий: 1. чистота кадров собственно контролирующих органов 2. создание органа, обладающего полномочиями по комиссионным проверкам. Первый пункт предусматривает такое отношение проверяющих к работе, при котором им морально и материально компенсируются неудобства, вызванные ограничением общения, опасностью работы. Наличие проверяющих над проверяющими также обязательно. В современной ситуации, имея информацию о злоупотреблениях, совершаемых Вашими подчиненными и Судьями на территории УРФО, так как и те и другие - специальные субъекты, при отсутствии орд система не дает доказать их вину в рамках закона. Что касается полномочий возглавляемого Вами органа, то для меня по настоящее время не ясно, кому (кроме Вас) на Ваших подчиненных можно пожаловаться. Относительно второго пункта хочу заметить следующее. В Арбитражные суды участники приносят поддельные документы, техническими средствами фальсификация зачастую недоказуема. Преступные группы, получая судебные акты, совершают рейдерские захваты. Налогообложение же по этим сделкам не только не проверяется судом, но и не влияет на гражданско-правовые отношения (согласно позиции ВАС). Физические лица зачастую используют оформленное на однодневных юридических лиц имущество (без уплаты налогов на имущество, подоходного налога и т.д.) Откаты с государственных контрактов достигают невиданных размеров. Судьи берут взятки. Однако в отдельном суде нечестность судьи без орд доказать невозможно. Закрепленные законом права дают проверяемому возможность представить в налоговую, ОБЭПу, финмониторингу и полиции разные пакеты документов. Указанная проблема разрешима только созданием комиссионного органа. В перспективе же любое должностное лицо при наличии подозрений в совершении иного преступления должно быть в силу закона обязано привлечь контролирующий орган из соответствующей отрасли к спору.
Ответ председателя
Бастрыкин Александр Иванович

Уважаемая Зоя Евгеньевна! Вы затронули весьма актуальные и злободневные проблемы. Полностью соглашусь с Вами в том, что кадровая политика – это один из основополагающих элементов эффективного функционирования любого органа государственной власти, особенно того, который предлагается создать (с учетом сферы его деятельности). Она должна обеспечивать жесткий отбор кандидатов с учетом их профессиональной подготовки и моральных качеств, а также достойный уровень заработной платы и социальных гарантий работников. Относительно Вашего утверждения о невозможности возбуждать уголовное дело и осуществлять уголовное преследование при наличии судебного решения по гражданскому делу, устанавливающего не соответствующие действительности обстоятельства и основанного на сфальсифицированных доказательствах, хотелось бы отметить, что такая ситуация обусловлена изменениями, внесенными в статью 90 УПК РФ (преюдиция) Федеральным законом от 29.12.2009 № 383-ФЗ. Согласно этим изменениям обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. Как показал анализ следственной практики, статья 90 УПК РФ в действующей редакции действительно способствует рейдерским захватам. Однако проблема в данном случае заключается не в желании или нежелании следователей возбуждать уголовные дела, а в несовершенстве правового регулирования. Следственный комитет Российской Федерации с момента принятия указанных изменений неоднократно выступал за их отмену и установление в уголовном судопроизводстве так называемой опровержимой преюдиции, при которой лицо, в производстве которого находится уголовное дело или сообщение о преступлении, в случае получения доказательств, свидетельствующих о недостоверности обстоятельств, установленных в судебном решении, будет иметь возможность соответственно возбудить уголовное дело или продолжить предварительное следствие. Также согласен с Вашим тезисом о том, что зачастую органам ФНС России недобросовестными налогоплательщиками представляются налоговые декларации и другие документы, содержащие заведомо недостоверные сведения. В мировой практике такое преступление называется налоговым мошенничеством. Во многих случаях обман налогового органа действительно может быть выявлен только посредством осуществления оперативно-розыскной деятельности, так как налоговый орган проверяет правильность исчисления и действительность уплаты налогов, в целом исходя из тех документов, которые предоставил ему налогоплательщик. Однако, несмотря на это, в 2010 году тем же Федеральным законом от 29.12.2009 № 383-ФЗ возможности органов внутренних дел по реализации результатов оперативно-розыскной деятельности были существенно ограничены. В настоящее время в соответствии с частью 11 статьи 140 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 – 1992 УК РФ, служат только те материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Следственный комитет Российской Федерации неоднократно указывал на проблемы, которые возникают на практике в связи с этими поправками, и предлагал вернуться к прежнему порядку возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях, то есть не только по материалам, направляемым налоговым органом, но и по сообщениям органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Это предложение было поддержано Президентом Российской Федерации. 11 октября 2013 г. Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу соответствующий законопроект, которому присвоен номер 357559-6. Кроме того, в целях системного решения задач противодействия преступлениям, посягающим на финансовую систему государства, было предложено создать финансовую полицию – мега правоохранительное ведомство, объединяющее в своей компетенции ряд полномочий, свойственных различным государственным структурам, то есть фактически, как Вы выразились в комментарии, некий «комиссионный орган». С уважением, А.И. Бастрыкин

Чеканов Олег Анатольевич
Опубликовано:
22 Октября 2013
16:05:47
Решение правильное. Думаю, что главной проблемой на первичном этапе становления будет отсутствие компетентных кадров. В свое время в России имелась структура - налоговая полиция, просуществовавшая немногим более 11 лет.
Сакович Татьяна Геннадьевна
Опубликовано:
25 Апреля 2013
13:31:46
Уважаемый Александр Иванович! При переезде на ПМЖ в Россию, столкнулась с проблемой выплаты мне пенсии в РФ. Пенсия была назначена мне, подполковнику финансовой (налоговой) полиции, за выслугу лет в органах финансовой (налоговой) полиции Республики Казахстан. Выехала на ПМЖ в Россию в декабре 2009 года. Выплата пенсии сразу же была прекращена, хотя до ноября 2012 года еще являлась гражданской РК. За период, с января 2010 года по настоящее время, я не получаю свою пенсию. Не прекращаю обращаться по вопросу моего пенсионного обеспечения в Министерства и ведомства, как России, так и Казахстана. На все мои обращения по выплате пенсии я получила отказ, в связи с тем, что Соглашением «О порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств от 24 декабря 1993 года»: -обязанность пенсионного обеспечения лиц, не входящих в систему органов внутренних дел, в частности - органов налоговой полиции Республики Казахстан, при переезде их на постоянное место жительства из одного государства в другое, – выплата пенсии в России не осуществляется. В Республике Казахстан финансовая (налоговая) полиция образована 06 июня 1994 года. Вот уже 19 -й год в действующее вышеназванное Соглашение со стороны РФ и РК не внесено никаких дополнений в отношении выплаты пенсии финансовым (налоговым) полицейским, в случаях их переезда на ПМЖ из одного государства в другое. Если в перспективе предстоит реформирование правоохранительной системы в России и создание финансовой полиции Российской Федерации, прошу Вас предусмотреть данный факт, оказать содействие, в целях внесения дополнений в Соглашение «О порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств от 24 декабря 1993 года» в части: - выплаты пенсии лицам, входящим в состав органов финансовой (налоговой) полиции, в случаях переезда их на ПМЖ из одного государства в другое. Заранее благодарю Вас за понимание от себя лично и от многих пенсионеров, из бывших финансовых (налоговых) полицейских! C уважением, Сакович Татьяна Геннадьевна
Ответ председателя
Бастрыкин Александр Иванович

Уважаемая Татьяна Геннадьевна! Следственный комитет России, действительно, инициировал предложение о создании в Российской Федерации специализированного правоохранительного органа – финансовой полиции, уполномоченного осуществлять функции по выработке и реализации государственного политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансово-экономических правоотношений, а также по федеральному государственному контролю в данной сфере. В настоящее время эта идея прорабатывается заинтересованными ведомствами и широко обсуждается общественностью. Решение данного вопроса относится к исключительной компетенции Президента Российской Федерации. В случае создания такого государственного органа параллельно будут решаться кадровые, пенсионные и другие вопросы организации его деятельности, в том числе возможно рассмотрение и вопроса, затронутого в вашем обращении.

Смирнова Раиса Семеновна
Опубликовано:
16 Апреля 2013
13:08:54
Уважаемый Александр Иванович! Дорогой Генерал юстиции, замечательные выкладки, но порой может сложиться мнение, что автор - идеалист! Я имею богатый опыт работы как с представителями МВД и Прокуратуры РФ, так и с финансистами из бизнеса, и вот, что я имею вам сказать по поводу создания еще одной силовой структуры, наделенной УПК РФ проводить оперативные и следственные мероприятия. На мой взгляд, в России еще лет пять не будет условий для практической работы такого органа или подразделения! Вы затронули комплексную проблему, лежащую в плоскостях права РФ, экономики РФ, менталитета разных национальностей заселяющих РФ. Бизнес необходимо, прежде всего, заинтересовать в отсутствии преступных составляющих, а затем лишь отслеживать отклонения от норм права. Бизнес в нашей стране, как снег - его можно держать и развивать только на открытой ладони. А как только начинаешь сжимать ладонь с лежащей на ней снежинкой «бизнесом», то снежинка превращается в воду и утекает из кулака (в оффшор). Там еще много умных у меня слов, я их не пишу, Вы их и сами знаете. На мой взгляд, можно ограничиться отделом ФСБ, который будет взаимодействовать с иностранными коллегами и органами следствия СК РФ, что бы доводить материал до суда! Тем более, что у нас и так везде кураторы.....
Москвитин Николай Иванович
Опубликовано:
16 Апреля 2013
13:07:50
Уважаемый Александр Иванович, здравствуйте! Ваша идея о создании финансовой полиции крайне актуальна и более чем своевременна. Ни для кого не секрет, что финансовые потоки являются одной из главных основ жизнедеятельности государства. Между тем, данная сфера деятельности, где наряду с легитимными финансовыми операциями, не исключены коррупционные финансовые схемы, каналы финансирования терроризма, экстремизма, организованной преступности и т.д., остается без надлежащего оперативного мониторинга и пресекательных, основанных на законе мер. О последствиях говорить не приходится, достаточно включить телевизор. Но на пути создания финансовой полиции подстерегает основная опасность, это господин «количественный показатель» работы. Необходимо законодательно его запретить и оставить только качественный (крупный банковский и промышленный капитал, оффшоры, бюджеты всех уровней и т.п.). В противном случае, получится как всегда и все сведется к оперативному контролю финансовых потоков какого-нибудь мелкого бизнеса. С уважением Николай Иванович.
Мустафаев Гашим Мехединович
Опубликовано:
04 Марта 2013
15:45:16
Уважаемый Александр Иванович, абсолютно с Вами согласен. Я действующий сотрудник налоговой службы РФ, с большим стажем по проведению выездных налоговых проверок! По моему мнению, в новую службу правильно было бы пригласить и аналитиков и проверяющих имеющих опыт работы в этой области из налоговиков. Потому как эта категория сотрудников будет знать, как устроена ФНС РФ изнутри, ее слабые и очень слабые стороны работы! Это, по моему мнению, будет большим подспорьем в эффективности работы новой службы! Успехов Вам в работе и в новых начинаниях!
Чекменёв Виталий Валерьевич
Опубликовано:
04 Марта 2013
15:43:42
Поддерживаю эту идею. Безусловно, все функции должны быть сосредоточены в едином ведомстве, так как помимо сугубо профессиональных взаимоотношений, в текущей деятельности присутствует, как мне думается, и некий межведомственный аспект отношений, который не всегда вносит рационализм и эффективность в процесс и результат труда. Интересно было бы поработать в такой структуре, имея базовое экономическое образование.
Снарски Марцин Янушевич
Опубликовано:
09 Января 2013
15:06:53
Уважаемый Александр Иванович! Я с большим вниманием прочитал вашу статью. Я польский студент (простите мой русский), пишущий дипломную работу на тему правоохранительных органов РФ. Следственный комитет является частей темы, которая мне интересна по научным причинам. Так я и попал на эту страницу. Тоже веду блог, потому считаю ваш очень интересной формой коммуникации с обществом. Хорошо, что СК открыт на новые каналы связи с гражданами! Когда исследую российское законодательство, прихожу в выводу, что нам надо больше сотрудничать в области юриспруденции. Много случаев, когда существует спор обо реформу какой-то части законодательства в Польше или России. Его участники редко ссылаются на опыт второй страны, а ведь у нас ситуация похожа - мы вместе быстро переходили к рыночной экономике в 90 годах. При этом наши народы близки по менталитету. В Польше существует Центральное антикоррупционное бюро, специализированное в области коррупции , которые в праве вести ОРД (подчиняется премьер-министру Польши). Если я понял правильно, вы за том, чтобы передать часть коррупционных дел в реформированный Росмониторинг. Какие по-вашему надо принять еще организационные меры борьбы с коррупцией в России? Нужно России свое ЦБА? С уважением, Марцин Снарски студент юрфака Варшавского Университета
Ответ председателя
Бастрыкин Александр Иванович

Уважаемый Марцин Янушевич! Искренне благодарю Вас за интерес к деятельности Следственного комитета Российской Федерации и высказанную оценку об информационной открытости ведомства для общества. Полностью разделяю Ваши пожелания дальнейшего развития сотрудничества наших стран, в том числе в области юриспруденции и борьбы с коррупцией. По вопросу Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) полагаю возможным уточнить, что данный орган в настоящее время осуществляет функции противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем проведения информационно-аналитической (финансовой) разведки. При этом Росфинмониторинг не обладает полномочиями по проведению оперативно-розыскной деятельности в целях выявления и раскрытия коррупционных и иных преступлений, посягающих на финансовую систему государства. В связи с этим Следственным комитетом России была высказано предложение объединить функции информационно-аналитической (финансовой) разведки и оперативно-розыскной деятельности в области противодействия финансовым преступлениям, создав новое ведомство на информационной и кадровой базе Росфинмониторинга. Предлагается реорганизовать это ведомство в Финансовую полицию Российской Федерации сохранив функцию финансовой разведки, а также наделив его в качестве основного вида деятельности функцией выявления, раскрытия и предупреждения преступлений, посягающих на финансовую систему государства, методами и средствами оперативно-розыскной деятельности. На вопрос, касающийся принятия дополнительных организационных мер по борьбе с коррупцией, хотелось бы отметить, что в Российской Федерации антикоррупционные мероприятия, в том числе в системе Следственного комитета России, проводятся на комплексной и плановой основе по направлениям, которые определены в Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 №460. В 2012-2013 годах эта работа осуществляется в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 №297. Необходимость конкретизации антикоррупционных мероприятий, в том числе организационного характера, как правило, рассматривается по итогам года на Совете при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.

1 2 3 4 5 »

Обращения граждан

Интернет-приемная

Следственный комитет в соцмедиа:
Выбрать файл
Файл не выбран
Загрузка...
Не можете разобрать? прослушать код
Служба в системе
поделиться