Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По версии следствия, с 2012 по 2014 годы подозреваемая, действуя в своих интересах, не составляла, не подписывала и не предоставляла в банковские учреждения, в которых у организации были открыты счета, платежные поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств, исчисленных и удержанных из заработной платы своих работников, в связи с чем не исполнила обязанности налогового агента по перечислению в бюджетную систему Российской Федерации налога на доходы физических лиц на общую сумму свыше 3 млн рублей, то есть в крупном размере.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.