Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело  в отношении  директора общества с ограниченной ответственность, осуществляющего  оптовую торговлю зерном. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и  (или) сборов с организации, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия,  директор коммерческой организации умышленно занизил  налогооблагаемую базу, создав  фиктивный документооборот с так называемой  фирмой «однодневкой». В период с  июля  2012 года  по  июнь 2013 года  путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации он умышленно уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость  на общую сумму более 13 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Данные нарушения были выявлены в ходе выездной налоговой проверки, а также в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следует отметить,  что в настоящее время выполнение социальных программ в государстве финансируется за счет платежей, поступающих от налогоплательщиков в казну государства, и уклонение от уплаты налогов следует расценивать как угрозу его экономической безопасности. Следственным комитетом Российской Федерации организация деятельности по рассмотрению сообщений о налоговых преступлениях, взаимодействие с налоговыми органами и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, равно как и расследование, является одним из приоритетных направлений деятельности.