Новости

В Калининграде руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств от налогообложения

Следственными органами Следственного комитета России по Калининградской области в отношении директора одной из фирм возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следствием установлено, что с сентября 2015 года у 63-летнего коммерсанта, занимающегося поставкой строительных материалов из-за рубежа, образовалась задолженность по налогам и сборам на общую сумму более 14 миллионов рублей. В связи с этим налоговым органом в адрес предпринимателя в ноябре 2015 года направлено требование об уплате налогов. С целью сокрытия денежных средств фирмы от взыскания, подозреваемый перевел с расчетного счета возглавляемой им организации на расчетный счет одного из зарубежных поставщиков, зарегистрированного в Эстонии, денежные средства в размере более 4,5 миллионов рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов, предоставленных региональными управлениями ФНС и ФСБ России. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: уклонение