Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей преступного сообщества, жителя города Екатеринбурга 1983 года рождения и жителя города Тюмени 1966 года рождения, а также шести членов ОПС, среди которых двое граждан Китайской Народной Республики, трое местных жителей и трое жителей Екатеринбурга. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе), ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем), ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ст. 327 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных штампов, печатей, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления).
В ходе следствия установлено, что в период времени с конца февраля по середину декабря 2014 года жителем Тюмени, двумя жителями Екатеринбурга, а также гражданином Китайской Народной Республики было создано преступное сообщество с двумя территориальными подразделениями для осуществления деятельности по незаконному выводу в КНР денежных средств. Членами преступной организации через кредитные учреждения Екатеринбурга и Тюмени по подложным документам совершена серия валютных операций по переводу на счета организаций, зарегистрированных в Китайской Народной Республике, денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов на общую сумму свыше 595 миллионов рублей. Кроме этого преступное сообщество легализовало (отмыло) денежные средства, приобретенные в результате таких преступных валютных операций, незаконно образовало для использования и облегчения совместной противоправной деятельности его участников ряд юридических лиц и изготовило несколько поддельных штампов и печатей предприятий КНР.
Деятельность организованного преступного сообщества была пресечена сотрудниками правоохранительных органов Тюменской и Свердловской областей в декабре 2014 года.
Следствием проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Также отметим, что в мае 2017 года в суд направлено 2 уголовных дела в отношении двух членов преступного сообщества.
версия PDF 
версия DOC
