В Санкт-Петербурге акционеру крупной компании предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования

Подписаться на рассылку
11 Октября 2017
11:56:02

Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу 45-летнему акционеру одной из коммерческих структур, зарегистрированной на территории иностранного государства, являющейся  учредителем НАО «Юлмарт», Дмитрию  Костыгину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

По данным следствия, Костыгин, будучи  председателем совета директоров  НАО «Юлмарт», обеспечил   заключение договора  с ПАО «Сбербанк» об открытии  возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года. Не намереваясь  исполнять  условия договора, обвиняемый  предоставил  в ПАО «Сбербанк»  ложные сведения о финансовом состоянии   НАО «Юлмарт».

В апреле 2016 года ПАО «Сбербанк», согласно условиям договора, на расчетный счет НАО «Юлмарт» были перечислены денежные средства в сумме 1 млрд рублей, которыми обвиняемый  распорядился по своему усмотрению.

В ходе проведения ряда обысков следователями совместно  с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу  были изъяты компьютерная техника, средства связи, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Решается вопрос  об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего  ареста.

Кроме того, в производстве  ГСУ СКР по Санкт-Петербургу находится ранее возбужденное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ, по факту уклонения руководством НАО «Юлмарт» от уплаты налогов в бюджет России на сумму более 116 млн рублей. В настоящее время задолженность НАО «Юлмарт» по налогам, пени и штрафам погашена в полном объеме.

Расследование уголовных дел продолжается.

Обращения граждан

Интернет-приемная

Следственный комитет в соцмедиа:
Выбрать файл
Файл не выбран
Загрузка...
Не можете разобрать? прослушать код
Служба в системе
поделиться