Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ России и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области была задержана 54-летняя заместитель управляющего ООО «Коммерческий банк «Гефест» филиал Санкт-Петербургский. В настоящее время ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По версии следствия, женщина, действуя совместно с ранее привлеченными к уголовной ответственности по данному делу тремя мужчинами, используя подконтрольные им счета ряда юридических лиц, с января 2013 по ноябрь 2016 года, незаконно осуществляла банковскую деятельность – кассовое обслуживание иных юридических лиц (компаний – клиентов) путем перечисления денежных средств последних на вышеуказанные подконтрольные счета по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам, получив при этом доход в размере более 11 миллионов рублей.
Затем обвиняемые, используя подконтрольные юридические лица, перечисляли денежные средства, ранее полученные от компаний-клиентов, на подконтрольные им счета физических лиц, открытых в кредитных учреждениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга по фиктивным основаниям. После этого осуществляли снятие данных денежных средств и передавали их в наличной форме представителям компаний- клиентов за вознаграждение в размере не менее 6,5% от суммы обналиченных денежных средств.
В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжается.
версия PDF 
версия DOC
