В производстве Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации находилось уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ (контрабанда) по фактам контрабандного перемещения товаров (мебели) через таможенную границу Российской Федерации, в адрес получателя ООО «Лига-Марс», с последующей реализацией указанной мебели через общества объединения «Альянс» и расположенные в Москве МЦ «Гранд» и ТК «Три Кита». В настоящее время данное уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
В ходе следственных действий по данному уголовному делу в городе Санкт-Петербурге в сентябре 2008 года были изъяты 57 контейнеров с различными товарами, ввезённы на территорию Российской Федерации в адрес подставных грузополучателей с нарушением таможенного законодательства, 20 из которых были выпущены сотрудниками Балтийской таможни, в свободное обращение, несмотря на то, что в документах, поданных декларантами к таможенному оформлению имелись явные признаки подделки документов и иные нарушения таможенного законодательства.
Кроме того, в Москве на складе ЗАО «Компания АСТ Карго» были изъяты товары, ввезённые в 3 контейнерах в адрес подставных грузополучателей через зону ответственности Балтийской таможни с нарушением таможенных правил, что свидетельствует о функционировании контрабандного канала поставки товаров.
6 февраля 2009 года из данного уголовного дела было выделено в отдельное производство уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 188 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (контрабанда и злоупотребление должностными полномочиями) в отношении сотрудников Балтийской таможни и иных неустановленных лиц, по фактам контрабандного перемещения товаров из Китайской Народной Республики через таможенную границу Российской Федерации, в зоне ответственности Северо-Западного таможенного управления ФТС России, в адрес различных подставных грузополучателей, с последующей реализацией указанных товаров на рынках Москвы, Московской области и других регионов.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, устанавливаются лица, причастные к контрабандным поставкам товаров, в том числе сотрудники таможенных органов, устанавливается полная сумма причинённого государству материального ущерба, назначены и производятся товароведческие судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели преступления, производятся иные следственные и процессуальные действия.
Установленный в настоящее время ущерб в виде неуплаченных таможенных платежей составляет 208 млн. 62 тысяч 668 рублей; установленная стоимость контрабандно ввезённого товара составляет 223 млн. 636 тысяч 810 рубля.
По настоящему уголовному делу к уголовной ответственности привлечены 5 человек, трое из которых содержатся под стражей.
20 марта 2009 года возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту хранения и перевозки в целях сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
В ходе проведения следственных действий 11 сентября 2008 года установлено, что группой неустановленных лиц по предварительному сговору в зоне ответственности Балтийской таможни, а также через иные каналы в целях сбыта совершена перевозка одежды, обуви и других товаров на склады группы компаний «АСТ», где осуществлено их дальнейшее хранение без товарно-транспортных и складских документов. Однако в ходе проведения специальной таможенной ревизии сотрудниками ФТС России страна происхождения товара, собственники и каналы их ввоза на территорию Российской Федерации не установлены.
В период с 8 декабря 2008 по 24 февраля 2009 года на рынках группы компаний «АСТ» осмотрены и изъяты 58 контейнеров с детскими товарами, не отвечающими требованиям безопасности жизни и здоровья детей.
Согласно заключениям санитарно-эпидемиологических экспертиз, проведенных в январе-феврале, мае 2009 года Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», предметы детской одежды и обуви, хранящиеся в указанных контейнерах, не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а при использовании и длительном хранении создают угрозу жизни или здоровью человека, а также окружающей среде и не подлежат реализации населению.
Басманным районным судом города Москвы 29 мая 2009 года рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя о получении разрешения на уничтожение запрещенных к обращению вещественных доказательств, размещенных в 22 контейнерах, использование и длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья людей, а также окружающей среды.
Процесс уничтожения вещественных доказательств – детских товаров, использование и длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья людей, по решению суда запланирован на 10-11 июня 2009 года.
Кроме того, в отношении остальных товаров (в количестве около 6 тысяч контейнеров) общим весом около 100 тысяч тонн, размещенных на складах группы компаний «АСТ» в Москве производится получение образцов товаров для сравнительного исследования в связи с необходимостью производства санитарно-гигиенических судебных экспертиз.
Также окончено проведение следственных действий и получены образцы товаров (обувь, одежда и др.) для сравнительного исследования на рынке «Щебенка» в Москве. После чего запланировано перемещение товаров в связи с необходимостью сноса самовольно возведенных складских помещений.
По результатам производства указанных экспертиз в судебном порядке будет принято соответствующее решение.
Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ в отношении бывших сотрудников таможенного поста «Наро-Фоминский» Одинцовской таможни Московского таможенного управления, по факту злоупотребления ими своими должностными полномочиями в период с февраля по май 2000 года при таможенном оформлении контрабандной мебели, поступавшей в МЦ «Гранд» и ТК «Три Кита».
В ходе расследования уголовного дела выявлено 42 эпизода контрабанды. Ущерб, причиненный злоумышленниками, составляет более 18 млн. рублей.
В апреле 2009 года по уголовному делу предъявлено обвинение троим бывшим сотрудникам таможенного поста.
Кроме того, в производстве Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации находится уголовное дело по факту перемещения в отношении членов преступного сообщества.
Установлено, что преступным сообществом на таможенную территорию Российской Федерации контрабандным путем ввезены и легализованы (отмыты) товары общей стоимостью не менее 2,3 млрд. рублей, а также легализованы (отмыты) денежные средства, приобретенные преступным путем, в сумме не менее 5,5 млрд. рублей и 1,5 млн. долларов США. Государству причинен ущерб, выразившийся в неуплате таможенных платежей в федеральный бюджет на сумму не менее 1,5 млрд. рублей.
К уголовной ответственности привлечено 36 участников преступного сообщества, в отношении 16 из которых уголовное дело выделено в отдельное производство для направления в суд. Четверо из них обвиняются в организации и руководстве преступным сообществом и входящими в него структурными подразделениями.
Четверо участников преступного сообщества содержатся под стражей, в отношении девяти избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, троим мера пресечения в виде содержания под стражей Верховным судом РФ изменена на залог. В отношении остальных 20 привлеченных к уголовной ответственности лиц, объявленных в международный и федеральный розыск расследование уголовного дела продолжается.
Задержанный контрабандный товар реализован Российским Фондом Федерального имущества на общую сумму 23 млн. 209 тыс. 601 руб.
В настоящее время 16 обвиняемых и их защитники, находящиеся в Москве, Красноярске, Владивостоке и Находке, знакомятся с материалами уголовного дела.
Расследование уголовного дела в отношении остальных организаторов, руководителей и соучастников преступного сообщества (20 человек) продолжается.
Также Продолжается расследование уголовного дела по факту контрабандного перемещения через таможенную границу в зоне деятельности таможенного поста «Измайловский» Московской восточной таможни электроинструментов торговой марки «ДВТ».
К уголовной ответственности за совершение 27 эпизодов контрабанды привлечено 6 человек, пятерым из которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного обвиняемого - мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В отношении троих лиц уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с тем, что обвиняемые находятся в международном розыске.
Общая стоимость контрабандно перемещенных товаров составляет 56 млн. рублей.
Также в производстве Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации находится уголовное дело по факту контрабандного перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации в зоне деятельности аэропорта Сочи промышленных товаров зарубежного производства.
К уголовной ответственности за совершение 83 эпизодов контрабанды привлечено 8 лиц. Четверым из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, остальные четверо находятся под стражей. Общая стоимость контрабандно перемещенных товаров составляет более 80 млн. рублей.
В отношении троих лиц, обвиняемых в 2 эпизодах контрабанды, ущерб от которой составляет 6 млн. рублей, уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с тем, что обвиняемые находятся в розыске.
Также расследуется уголовное дело по факту контрабандного перемещения через таможенную границу Российской Федерации мобильных телефонов и иных товаров народного потребления (одежда, обувь) в 2005 года в регионе деятельности Шереметьевской таможни.
По уголовному делу выявлено 332 эпизода контрабанды. Ущерб составляет 538 млн. 566 тыс. 719 руб.
Привлечены к уголовной ответственности 3 человека, один из которых находится в розыске.
Кроме того государству возмещен ущерб в размере 100 млн. руб.