Новости

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия,с декабря 2010 по март 2014 годаобвиняемый осуществлял незаконную банковскую деятельность, обналичивая денежные средства с использованием расчетных счетов и реквизитов фирм-«однодневок», открытых на него и его знакомых. От  указанной деятельности им был получен доход в крупном размере - 2,9 миллионов рублей.

Как установили следователи,  знакомые обвиняемого, на которых были зарегистрированы коммерческие фирмы, были введены последним в заблуждение. Указанные граждане  не знали,  что на их имя фактически регистрируются фирмы-«однодневки», которые обвиняемый использовал в преступных целях.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.