Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Красноярска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общество), ч. 2 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
Следствием установлено, что весной 2014 года один из обвиняемых - 31-летний житель краевого центра разработал преступную схему рейдерского захвата компании, в собственности которой имеются складские помещения в Советском районе Красноярска. Имущество ООО оценивается почти в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Директор фирмы одновременно являлся единственным учредителем, а значит, только он мог совершать сделки по продаже имущества компании.
Для реализации преступной схемы обвиняемый организовал изготовление поддельного паспорта на имя владельца компании, который являлся точной копией настоящего документа, была заменена лишь фотография. Под именем директора фирмы теперь выступал другой житель Красноярска, вовлеченный в эту преступную схему.
В октябре 2014 года, предъявив в налоговый орган поддельный документ, обвиняемые под предлогом утраты получили дубликаты всех учредительных документов фирмы. После этого они подыскали доверенное лицо в Москве и там же у нотариуса, которая не подозревала о преступной схеме, зарегистрировали сделку о продаже ему 100% доли в уставном капитале захваченной компании. Продолжая реализовывать преступный умысел, обвиняемые вернулись в Красноярск. Для продажи всего имущества ООО им было необходимо сменить директора, которым все еще являлся прежний учредитель. В ноябре 2014 года обвиняемые вновь обратились в налоговые органы и зарегистрировали решение о незаконном назначении на должность директора нового единственного учредителя. Таким образом, у обвиняемых появилось полное право распоряжаться имуществом компании.
Но в это время в налоговый орган обратился за необходимой выпиской законный владелец ООО, который все это время не подозревал о рейдерском захвате фирмы. Там-то он и узнал, что больше не является ни учредителем, ни директором указанного общества, после чего незамедлительно обратился в правоохранительные органы.
Во время следствия право собственности возвращено прежнему владельцу, таким образом полностью возмещен ущерб почти в 1 миллиард 200 миллионов рублей.
Кроме того, установлено, что обвиняемые осенью 2014 года получили в одном из банков Красноярска кредитные денежные средства на сумму 15 тысяч рублей, предоставив поддельный паспорт, после чего распорядились деньгами по собственному усмотрению.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
версия PDF 
версия DOC
