Поиск по тегу «банковское дело»

Подписаться на рассылку
19 Июня 2014
12:53:00
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении лидера организованной преступной группы – жителя города Владимира 60-летнего Валерия Валькова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов организованной группой), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
19 Июня 2014
15:46:00
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» и ОАО «ИНКАСБАНК» Александра Гительсона, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
27 Июня 2014
13:50:00
Следственными органами Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Корбута, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
11 Июля 2014
12:57:00
Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Абрамкина, Игоря Перепеча, Любови Стецкой и Максима Сидорова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
20 Ноября 2013
09:25:00
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Башкортостан Гульдары Хамитовой, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).
03 Июля 2015
10:01:00

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора лидеру организованной преступной группы – жителю города Владимира 61-летнему Валерию Валькову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов организованной группой), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Одновременно осуждены члены организованной преступной группы Вячеслав Сорокин, Ирина Ольшанова и Михаил Петров, признанные виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ).

22 Октября 2015
11:25:17

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего депутата законодательного собрания области 37-летнего Сергея Курышева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов, совершенные организованной группой).

17 Марта 2015
10:29:15

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

07 Мая 2015
09:26:52

 Следственными органами Следственного комитета России по Камчатскому краю на основании результатов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УМВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Аналитик-Финанс». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

24 Сентября 2015
10:13:06

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области продолжается расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Станислава Мацелевича и еще 4-х лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией).

1 2 3 4 »

Обращения граждан

Интернет-приемная

Следственный комитет в соцмедиа:
Выбрать файл
Файл не выбран
Загрузка...
Не можете разобрать? прослушать код
Служба в системе
поделиться