Расследование преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

19 Июня 2019

Задержаны лица, подозреваемые в содействии террористической деятельности


10 июня 2019

Вячеслав Гайзер и его соучастники признаны виновными в совершении коррупционных преступлений


16 мая 2019

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к финансированию терроризма


14 Мая 2019

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре завершено расследование уголовного дела о коммерческом подкупе в нефтегазодобывающей компании и легализации денежных средств


24 Апреля 2019

В Нижегородской области участница организованной группы признана виновной в совершении мошенничества с земельными участками на сумму более 73 миллионов рублей


22 Апреля 2019

В Карелии участники преступного сообщества признаны виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений


17 Апреля 2019

В Краснодарском крае организаторы и участник преступного сообщества предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в сфере долевого строительства и совершении других преступлений


12 Апреля 2019

Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Алексея Кузнецова


09 апреля 2019

В Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц ПАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Северо-Запада»


04 апреля 2019
В Омске руководители дорожно-строительной организации подозреваются в легализации денежных средств, добытых преступным путем


02 апреля 2019
Вынесен приговор в отношении бывших руководителей предприятий «Миг» и «Туполев»


15 марта 2019

В Республике Дагестан двое мужчин подозреваются в финансировании терроризма


12 марта 2019

В Ставропольском крае женщина подозревается в содействии террористической деятельности


06 марта 2019

В Томской области женщина предстанет перед судом по обвинению в финансировании терроризма по предварительному сговору группой лиц


06 марта 2019
В Хабаровске перед судом предстанет директор МУП «Водоканал», обвиняемый в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и легализации (отмывании) денежных средств


05 марта 2019
Уголовное дело в отношении еще одного соучастника экстрадированного из Франции Алексея Кузнецова направлено в суд


05 марта 2019
В Кировской области следователями установлен новый эпизод преступной деятельности вероятного организатора многомиллионного хищения у ООО «Электронный проездной»


04 марта 2019
В Московской области перед судом предстанут члены организованного преступного сообщества, обвиняемые в совершении махинаций с государственной недвижимостью на сумму около 300 миллионов рублей


20 февраля 2019

В Астраханской области местной жительнице, подозреваемой в финансировании терроризма, избрана мера пресечения


15 февраля 2019

В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма


13 февраля 2019

В Москве женщина признана виновной в финансировании террористической деятельности


05 Февраля 2019
Предъявлено обвинение Александру Шестуну еще по одному эпизоду коррупционного преступления


05 Февраля 2019
В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с земельными участками


28 Января 2019
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров АО «Банк «Клиентский»


24 Января 2019
В Республике Башкортостан местный житель обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путем, и незаконном предпринимательстве


22 Января 2019
В Хабаровске бывший заместитель муниципального предприятия признан виновным в растрате, коммерческом подкупе и легализации денежных средств


18 Января 2019

Продолжается расследование уголовного дела в отношении Александра Шестуна


17 Января 2019
В Забайкальском крае перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в организации незаконного игорного бизнеса


15 Января 2019
В Ленинградской области перед судом предстанут бывшие работники ОМВД по обвинению в многомиллионном хищении бюджетных средств


04 Января 2019
Алексею Кузнецову предъявлено обвинение


27 Декабря 2018
Вынесен приговор участникам организованной группы, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность и легализацию денежных средств 


26 Декабря 2018
В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 6 членов преступной группы, которые незаконно путем обмана и использования подложных документов приобретали право на квартиры умерших граждан


20 Декабря 2018
В Пензе завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося на протяжении нескольких лет незаконной банковской деятельностью


19 Декабря 2018
В Омске завершены следственные действия в отношении организованной группы лиц, обвиняемых в хищении более полутора миллиарда рублей, принадлежавших страховой компании


05 Декабря 2018
Перед судом предстанут учредитель и генеральный директор коммерческой организации, обвиняемые в хищении денег, выделенных на разработку и производство лекарственных препаратов


20 Ноября 2018
В Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», обвиняемого в легализации доходов, полученных преступным путем


14 Ноября 2018
В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении восьми человек, обвиняемых в мошенничестве при получении субсидий из бюджета


31 Октября 2018
В Республике Марий Эл перед судом предстанет бывший сотрудник районной администрации, обвиняемый в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем


17 Октября 2018
В Краснодарском крае бывший директор предприятия признан виновным во многомиллионном мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности


01 Октября 2018
В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора муниципального предприятия, обвиняемого в растрате, коммерческом подкупе и легализации денежный средств


20 Сентября 2018
В Чите осуждены организатор преступного сообщества и его участники


06 Сентября 2018
В Забайкальском крае группа местных жителей обвиняется в организации незаконной игровой деятельности


01 Августа 2018
В Нижегородской области перед судом предстанет директор строительной фирмы, обвиняемый в мошенничестве и легализации денежных средств городской администрации при строительстве бассейна


17 Июля 2018
В Алтайском крае трое предпринимателей предстали перед судом по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере при утилизации опасных отходов


12 Июля 2018
Вынесен приговор бывшему мэру города Переславля-Залесского


04 Июля 2018
В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, организовавшего преступное сообщество с целью занятия проституцией и легализации им денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления


03 Июля 2018
В Тюмени завершено расследование уголовного дела по обвинению предпринимателя в неуплате налогов на сумму более 21 миллиона рублей


07 Июня 2018
В Ставропольском крае перед судом предстанут руководители, главный бухгалтер и бухгалтер двух предприятий, обвиняемые в совершении ряда преступлений


31 Мая 2018
Вынесен приговор еще одному соучастнику бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера


15 Мая 2018
В Хабаровском крае руководитель территориального подразделения Россельхознадзора и его супруга признаны виновными в совершении коррупционных преступлений


08 Мая 2018
Вынесен приговор соучастнику бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера


24 Апреля 2018
Вынесен приговор бывшему генеральному директору ОАО «Совкомфлот» и его соучастникам


05 Апреля 2018
В Санкт-Петербурге генеральному директору ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования» предъявлено обвинение


03 Апреля 2018
Завершено расследование уголовного дела о присвоении денежных средств ООО «Плато-банк»


24 Марта 2018
В Ленинградской области руководитель одной из компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве с субсидиями


26 Февраля 2018
Направлено в суд уголовное дело о хищении денежных средств "Дальспецстроя" на сумму более 400 миллионов рублей


09 Февраля 2018
Вынесен приговор по уголовному делу в отношении А. Хорошавина и его соучастников


02 Февраля 2018
В Чеченской республике осужден бывший сотрудник республиканского казначейства за хищение и легализацию денежных средств на сумму более 95 миллионов рублей


30 Января 2018
В Краснодаре организатор и два участника организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств, предстанут перед судом


23 Января 2018
Оглашен приговор Жанне Булах - соучастнице бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова