Расследование преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

09 апреля 2019
В Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц ПАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Северо-Запада»

04 апреля 2019
В Омске руководители дорожно-строительной организации подозреваются в легализации денежных средств, добытых преступным путем

02 апреля 2019
Вынесен приговор в отношении бывших руководителей предприятий «Миг» и «Туполев»

06 марта 2019
В Хабаровске перед судом предстанет директор МУП «Водоканал», обвиняемый в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и легализации (отмывании) денежных средств

05 марта 2019
Уголовное дело в отношении еще одного соучастника экстрадированного из Франции Алексея Кузнецова направлено в суд

05 марта 2019
В Кировской области следователями установлен новый эпизод преступной деятельности вероятного организатора многомиллионного хищения у ООО «Электронный проездной»

04 марта 2019
В Московской области перед судом предстанут члены организованного преступного сообщества, обвиняемые в совершении махинаций с государственной недвижимостью на сумму около 300 миллионов рублей

05 Февраля 2019
Предъявлено обвинение Александру Шестуну еще по одному эпизоду коррупционного преступления

05 Февраля 2019
В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с земельными участками

28 Января 2019
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров АО «Банк «Клиентский»

24 Января 2019
В Республике Башкортостан местный житель обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путем, и незаконном предпринимательстве

22 Января 2019
В Хабаровске бывший заместитель муниципального предприятия признан виновным в растрате, коммерческом подкупе и легализации денежных средств
18 Января 2019
Продолжается расследование уголовного дела в отношении Александра Шестуна

17 Января 2019
В Забайкальском крае перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в организации незаконного игорного бизнеса

15 Января 2019
В Ленинградской области перед судом предстанут бывшие работники ОМВД по обвинению в многомиллионном хищении бюджетных средств

04 Января 2019
Алексею Кузнецову предъявлено обвинение

27 Декабря 2018
Вынесен приговор участникам организованной группы, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность и легализацию денежных средств 

26 Декабря 2018
В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 6 членов преступной группы, которые незаконно путем обмана и использования подложных документов приобретали право на квартиры умерших граждан

20 Декабря 2018
В Пензе завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося на протяжении нескольких лет незаконной банковской деятельностью

19 Декабря 2018
В Омске завершены следственные действия в отношении организованной группы лиц, обвиняемых в хищении более полутора миллиарда рублей, принадлежавших страховой компании

05 Декабря 2018
Перед судом предстанут учредитель и генеральный директор коммерческой организации, обвиняемые в хищении денег, выделенных на разработку и производство лекарственных препаратов

20 Ноября 2018
В Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», обвиняемого в легализации доходов, полученных преступным путем

14 Ноября 2018
В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении восьми человек, обвиняемых в мошенничестве при получении субсидий из бюджета

31 Октября 2018
В Республике Марий Эл перед судом предстанет бывший сотрудник районной администрации, обвиняемый в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем

17 Октября 2018
В Краснодарском крае бывший директор предприятия признан виновным во многомиллионном мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности

01 Октября 2018
В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора муниципального предприятия, обвиняемого в растрате, коммерческом подкупе и легализации денежный средств

20 Сентября 2018
В Чите осуждены организатор преступного сообщества и его участники

06 Сентября 2018
В Забайкальском крае группа местных жителей обвиняется в организации незаконной игровой деятельности

01 Августа 2018
В Нижегородской области перед судом предстанет директор строительной фирмы, обвиняемый в мошенничестве и легализации денежных средств городской администрации при строительстве бассейна

17 Июля 2018
В Алтайском крае трое предпринимателей предстали перед судом по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере при утилизации опасных отходов

12 Июля 2018
Вынесен приговор бывшему мэру города Переславля-Залесского

04 Июля 2018
В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, организовавшего преступное сообщество с целью занятия проституцией и легализации им денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления

03 Июля 2018
В Тюмени завершено расследование уголовного дела по обвинению предпринимателя в неуплате налогов на сумму более 21 миллиона рублей

07 Июня 2018
В Ставропольском крае перед судом предстанут руководители, главный бухгалтер и бухгалтер двух предприятий, обвиняемые в совершении ряда преступлений

31 Мая 2018
Вынесен приговор еще одному соучастнику бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера

15 Мая 2018
В Хабаровском крае руководитель территориального подразделения Россельхознадзора и его супруга признаны виновными в совершении коррупционных преступлений

08 Мая 2018
Вынесен приговор соучастнику бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера

24 Апреля 2018
Вынесен приговор бывшему генеральному директору ОАО «Совкомфлот» и его соучастникам

05 Апреля 2018
В Санкт-Петербурге генеральному директору ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования» предъявлено обвинение

03 Апреля 2018
Завершено расследование уголовного дела о присвоении денежных средств ООО «Плато-банк»

24 Марта 2018
В Ленинградской области руководитель одной из компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве с субсидиями

26 Февраля 2018
Направлено в суд уголовное дело о хищении денежных средств "Дальспецстроя" на сумму более 400 миллионов рублей

09 Февраля 2018
Вынесен приговор по уголовному делу в отношении А. Хорошавина и его соучастников

02 Февраля 2018
В Чеченской республике осужден бывший сотрудник республиканского казначейства за хищение и легализацию денежных средств на сумму более 95 миллионов рублей

30 Января 2018
В Краснодаре организатор и два участника организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств, предстанут перед судом

23 Января 2018
Оглашен приговор Жанне Булах - соучастнице бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова