Выявление и расследование преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий (Бастрыкин А.И., опубликовано в журнале "Вестник Российской правовой академии". 2022. № 4. С. 88-94).
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы выявления и расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, в качестве важной составляющей комплекса мер по обеспечению прав граждан и восстановлению социальной справедливости. Преступления указанной категории несут в себе глобальные угрозы, именно поэтому разработка и реализация современных подходов по их выявлению, а также формирование оперативной методики расследования являются важными направлениями деятельности Следственного комитета РФ. Автор отмечает необходимость дальнейшего совершенствования как внутригосударственных, так и международных механизмов борьбы с киберпреступностью. Это в свою очередь требует совершенствования механизмов превентивного и прикладного характера, налаживания высокоэффективной системы взаимодействия между правоохранительными органами и органами исполнительной власти, повышения уровня сотрудничества с международными организациями. Ежедневная правоприменительная практика призвана выявлять вопросы, требующие дальнейшей проработки и совершенствования. Необходимость некоторых изменений обусловлена потребностями общества и государства. Таким образом, одними из основных задач в области фиксации и расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, являются формирование международно-правовых механизмов борьбы с киберпреступностью в контексте процессов глобализации, повышение скорости сбора, обработки и обмена оперативными данными, дальнейшее совершенствование внутригосударственных механизмов, выработка единого, комплексного подхода во взаимодействии с институтами гражданского общества, научными и образовательными структурами
В системе комплексных мер по обеспечению прав граждан и восстановлению социальной справедливости важное место занимает совершенствование системы выявления и расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. На протяжении последних лет наблюдался рост числа таких преступлений, что в свою очередь несет в себе глобальные угрозы. Так, согласно данным ведомственной статистики в 2019 г. выявлено 8812 таких преступлений, в 2020 г. – 11 493 (+30,4%), в 2021 г. – 12 112 (+5,4%). При этом качество проводимых Следственным комитетом расследований находится на стабильно высоком уровне, а общий объем раскрытых и расследованных преступлений в сфере ИКТ растет пропорционально повышению числа зарегистрированных правонарушений. Работа по пресечению и предупреждению таких преступлений в Следственном комитете РФ носит системный, комплексный характер, а ее успех во многом определяется единством подходов в структурном взаимодействии как органов, осуществляющих предварительное расследование, так и государственных органов, обеспечивающих контроль за деятельностью в сфере информационных систем.
Общественная опасность преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, состоит в том, что эти преступления направлены на подрыв информационной безопасности и во многом на дестабилизацию работы институтов финансовой системы страны. Технические средства и программный софт наряду с повышением скорости взаимодействия и обмена данными обеспечивают основу для создания, развития и финансирования незаконной деятельности. Столь стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий требует выработки комплекса мероприятий, реализация которых будет способствовать повышению количественного соотношения совершаемых преступлений к выявленным и доказанным.
В данном контексте немаловажным представляется тот факт, что процессы глобализации, как на межгосударственном уровне, так и в интернет-пространстве, обусловили необходимость формирования международных механизмов борьбы с киберпреступностью. В сложившихся условиях СК России удалось выработать и успешно применить на практике ряд системных подходов при расследовании преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Анализируя уголовные дела, преступления по которым совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также учитывая тенденцию к увеличению роста числа преступлений данной категории, можно вполне обоснованно предположить, что пик отмеченных показателей еще не достигнут и в среднесрочном периоде тенденция увеличения числа преступлений, совершенных с использованием ИКТ, будет сохраняться. В структуре преступных деяний, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, продолжают преобладать преступления против собственности (кражи, мошенничества и др.), против здоровья населения и общественной нравственности (производство и сбыт наркотических средств, изготовление и оборот порнографических материалов и др.).
С целью сокращения роста преступлений указанных категорий, а также проведения профилактических и превентивных мероприятий, направленных на недопущение условий, при которых совершение таких преступлений становится возможным, следственные подразделения ориентированы на необходимость уделять повышенное внимание правонарушителям, которые ранее были замечены в совершении аналогичных преступлений. Кроме того, при наличии признаков преступления и достаточных оснований для возбуждения уголовного дела с целью эффективного и всестороннего расследования обстоятельств преступного деяния следователям надлежит незамедлительно возбуждать уголовные дела.
Говоря о некоторых особенностях методики организации предварительного расследования по уголовных делам рассматриваемой категории, следует отметить, что расследование анализируемого вида представляет особую сложность и связано с организационными трудностями, обусловленными их спецификой, неочевидностью, зачастую межрегиональным имеждународным характером. Для организации системной работы на данном направлении в центральном аппарате Следственного комитета функционирует специализированное подразделение по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий, а также подразделение компьютерно-технических и инженерно-технических исследований, сотрудники которых осуществляют предварительное следствие и производство экспертиз по делам об анализируемых преступлениях.
Тактика и методика расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, позволили выработать методологические подходы к организации предварительного расследования по уголовным делам, где с целью совершения преступлений злоумышленники используют современные технологии коммуникаций. Для повышения эффективности и качества работы на данном направлении в территориальных следственных органах ведомства введена специализация следователей по расследованию указанного вида преступных деяний. С учетом особенностей конкретного уголовного дела, проведение следственных действий, а также формирование исчерпывающей доказательственной базы поручается наиболее опытным следователям, имеющим большой профессиональный стаж и обладающим необходимыми навыками работы. Представляется, что к основным катализаторам роста преступлений, совершаемых с использованием ИКТ, можно отнести следующие факторы: продолжающийся процесс широкой глобализации; пандемия и постпандемийный период; пересмотр государствами подхода к возможностям, предоставляемым современными ИКТ, более активное их использование в военно-политических и экономических целях; недостаточное законодательное регулирование указанной области с учетом современных реалий и слабый технологический контроль со стороны государств за виртуальным пространством; изменение подходов к оценке уголовно наказуемых деяний, относящихся к совершаемым с использованием ИКТ, расширение составов преступлений, применяемых к данной сфере отношений, и, как следствие, рост соответствующих статистических показателей.
В целях своевременного реагирования на вновь возникающие вызовы и угрозы, которые несут в себе риски совершения преступлений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий, Следственным комитетом принимаются системные меры, в том числе связанные с внедрением технических комплексов и средств, межведомственных автоматизированных поисковых систем, региональных разработок, направленных на выявление, предупреждение и пресечение преступлений в сфере ИКТ. В первую очередь такие инструменты позволяют эффективно пресекать наиболее опасные посягательства, среди которых: незаконный оборот наркотических средств, оружия, торговля людьми, распространение детской порнографии, преступления террористической направленности. Важно отметить, что проблеме формирования международных механизмов по борьбе с киберпреступностью и обеспечению стабильности в информационной сфере было посвящено заседание Совета Безопасности РФ.
В своем выступлении заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Д. А.Медведев справедливо отметил: «Цифровую среду активно используют международные террористы, организованная преступность. Распространена практика создания хакерами межнациональных группировок. Их участники могут находиться на территории разных континентов, что создает серьезные трудности в расследовании компьютерных преступлений» [1]. Также в ходе заседания необходимость рассмотрения основных аспектов развития и совершенствования правового регулирования в данном направлении была отмечена руководителями органов государственной власти, профильных министерств и ведомств.
В современном контексте следует уточнить, что Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. Президентом РФ 30 мая 2018 г. [2], среди прочих целей предусматривает снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций. Не секрет, что финансирование террористической деятельности, распространение террористической идеологии, вербовка последователей различных радикальных течений зачастую происходят с использованием информационно-коммуникационных средств. Таким образом, в современных реалиях цифровизации разработка и внедрение технических комплексов, помогающих выявлять и фиксировать преступления, совершенные с использованием ИКТ, значительно повышают эффективность работы правоохранительной системы в данном направлении. Важнейшее значение в рассматриваемом вопросе представляет организация взаимодействия на уровне профильных министерств и ведомств.
Сотрудники СК России принимают участие в деятельности межведомственных рабочих групп и тематических совещаний, в рамках которых рассматриваются вопросы актуализации нормативной и методической базы по противодействию преступлениям в сфере ИКТ. Особое внимание в коллективной работе уделяется вопросам расширения использования в практической деятельности автоматизированных поисковых систем, направленных на выявление, предупреждение и пресечение преступлений в сфере ИКТ. В частности, сотрудниками центрального аппарата ведомства на постоянной основе применяется сервис Росфинмониторинга для отслеживания операций с криптовалютой «Прозрачный блокчейн», возможности которого используются для установления цифровых транзакций по уголовным делам и деанонимизации пользователей. В то же время существующая активность правоохранительного блока в сегменте повышения оперативности и эффективности извлечения электронно-цифровых следов при работе с открытыми источниками информации в сети Интернет представляется недостаточной и требующей корректировки. Так, в настоящее время сотрудники, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, осведомлены о постоянно изменяющихся возможностях получения оперативной и следственно значимой информации, позволяющей в сжатые сроки идентифицировать фигурантов уголовных дел и лиц, обладающих ценными сведениями, в том числе находящихся за пределами нашего государства.
В связи с изложенным представляется необходимым проработать вопрос создания криминалистической системы, позволяющей идентифицировать пользователей сети Интернет по электронно-цифровым следам, обеспечив допуск 24/7 к такой системе представителей всех правоохранительных органов. Одновременно с этим стоит отметить тенденцию к повышению законодательных мер по защите национальных интересов Российской Федерации в вопросах противодействия финансированию терроризма как одной из разновидностей преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. 10 января 2021 г. вступили в силу поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [3], которые усиливают контроль за операциями с денежными средствами. Так, информация оснятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тыс. руб. теперь будет передаваться в Росфинмониторинг [4, с. 9–14]. Важное значение в деятельности Следственного комитета приобрело содействие в пределах компетенции формированию системы международной информационной безопасности (далее – МИБ), направленной на противодействие угрозам использования информационных технологий в целях нарушения стратегической стабильности. Данная деятельность осуществляется в соответствии с Доктриной информационной безопасности, утв. указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 [5], и Основами государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности, утв. указом Президента РФ от 12 апреля 2021 г. № 213 [6].
Преступления, совершаемые с использованием ИКТ, имеют глобальный характер и элементы транснациональности, что делает международное сотрудничество ключевым фактором принятия эффективных мер противодействия. В настоящее время наиболее широким по числу участников международным документом в рассматриваемой области является Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации от 23 ноября 2001 г. (Будапештская конвенция) [7]. Однако Российская Федерация в этом договоре не участвует. Таким образом, Россия не имеет специального договора с ведущими в области ИКТ зарубежными странами о борьбе с компьютерными преступлениями. Правовая помощь по уголовным делам о них запрашивается и оказывается Россией в рамках универсальных, региональных общеуголовных международных соглашений, таких как Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. [8] и Дополнительные протоколы к ней, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. [9], двусторонних договоров о правовой помощи и правовых отношениях, имеющих обязательный характер резолюций Совета Безопасности ООН и на основе принципа взаимности. Также ряд договоров о сотрудничестве в указанной области заключен с государствами – членами СНГ, а также в рамках ОДКБ. Перспективным представляется развитие международного партнерства, в частности, в рамках Соглашения между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 16 июня 2009 г. [10]. В числе основных направлений взаимодействия в документе названы противодействие угрозам использования ИКТ в террористических целях и противодействие информационной преступности.
В то же время существующее несовершенство международно-правовых норм, регулирующих межгосударственные отношения в информационном пространстве, а также механизмов и процедур их применения, учитывающих специфику информационных технологий, затрудняет формирование эффективной системы МИБ. Стоит отметить, что в сфере уголовного судопроизводства в контексте обеспечения МИБ особую значимость имеет не только выработка единого алгоритма информационного взаимодействия правоохранительных и судебных органов, но и гармонизация уголовного и уголовно-процессуального законодательства государств. На фоне имеющихся вопросов технического характера (например, при производстве предварительного расследования требуется извлечение данных, находящихся в электронных устройствах и облачных сервисах, получение сведений, скрытых посредством сетевых технологий, обеспечивающих анонимность в сети Интернет, при отсутствии единого стандарта хранения цифровых данных провайдерами и операторами связи, а также единого на международном уровне порядка предоставления услуг связи и доступа в сеть Интернет и связанной с этим необходимости «деанонимизации» (раскрытия личности) владельца или пользователя сервиса цифровых услуг) и вопросов сохранности, оперативного изъятия и передачи цифровых данных ключевой проблемой на этом этапе является отсутствие полноценной международно-правовой базы, регулирующей деятельность государств в сфере использования ИКТ. Законодательство и правоприменительная практика Российской Федерации не предусматривают возможности непосредственного доступа иностранных правоохранительных и судебных органов с какими-либо запросами (включая просьбы о сохранении (бронировании) данных, добровольном раскрытии информации в чрезвычайных ситуациях, в том числе с согласия пользователя) к российским поставщикам ИКТ-услуг – так называемого асимметричного (диагонального) сотрудничества, относя такие контакты исключительно к компетенции российских органов. При этом требуемая срочность запроса должна обеспечиваться межведомственными коммуникационными сетями 24/7. В этой связи актуальным видится сосредоточение внимания на имеющемся переговорном механизме ООН, направленном на скорейшее принятие согласованных мер по снижению угроз в сфере информационной безопасности и продолжение работы по МИБ в рамках российской инициативы – Рабочей группы ООН открытого состава. Механизм указанной группы, предполагающий открытый характер обмена мнениями экспертов по данной проблематике, также предоставляет возможность выработки конкретных практических решений вплоть до полномасштабных конвенций и договоров.
Необходимо отметить актуальную проблему, связанную с исполнением запросов о правовой помощи, в том числе по уголовным делам в сфере информационно-коммуникационных технологий, а именно сроки исполнения таких запросов, которые могут составлять от одного до двух лет. К задачам по совершенствованию международного сотрудничества в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием ИКТ, можно отнести определение на международном уровне единой классификации компьютерных преступлений и рекомендации государствам по криминализации деяний в данной сфере в национальных законодательствах.
Важное значение имеют развитие и совершенствование не только процесса получения, оценки и использования электронных доказательств, но и электронных каналов сношений с зарубежными партнерами, обеспечение юридически значимого международного электронного документооборота. Например, во время пандемии коронавирусной инфекции из логистических и санитарных соображений центральные органы по вопросам правовой помощи и правовых отношений по уголовным делам многих государств мира уведомили о своем временном переходе на работу с исходящей и входящей корреспонденцией исключительно в безбумажной форме, а также об отложении исполнения многих запросов. С рядом стран было приостановлено международное почтовое сообщение, например, «Почта России» заблокировала прием отправлений, адресованных в государства, которые временно прекратили обработку входящей и исходящей международной почты.
Также необходимо отметить, что выявление, пресечение, расследование и предотвращение преступлений, совершаемых с использованием ИКТ, требует серьезных специальных познаний от следователей, сотрудников, осуществляющих оперативное сопровождение, и вовлеченных экспертов. По этой причине огромное значение приобретает непрерывный процесс изучения достижений науки и техники, а также вопросы обеспечения качественного обучения с целью актуализации компетенций специалистов.
В связи с этим Следственным комитетом на постоянной основе проводятся научно-практические мероприятия, носящие межведомственный и международный характер, осуществляется подготовка научных и учебных изданий в сфере противодействия анализируемой категории преступлений. Например, Санкт-Петербургская академия ведомства ежегодно выступает инициатором и соорганизатором научно-практических конференций с участием представителей стран – участниц СНГ, Международной полицейской ассоциации и др. Также проводятся круглые столы для компетентных органов иностранных государств, например, по теме «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов» с участием представителей Академии правоохранительных органов Республики Казахстан, Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь, Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.
В целях повышения профессионального уровня сотрудников ведомства разработаны специализированные учебные программы, например, «Расследование преступлений в сфере информационных, телекоммуникационных и высоких технологий», «Расследование преступлений, совершенных с использованием цифровой валюты и цифровых финансовых активов». К реализации таких программ привлекаются лучшие российские эксперты, имеющие опыт работы в сфере ИКТ и владеющие передовыми практиками, в том числе представители Росфинмониторинга, Банка России и др. Вместе с тем представляется, что применительно ко всем правоохранительным органам процесс обучения, повышения квалификации и обмена передовыми достижениями, в том числе с компетентными органами зарубежных партнеров, в области борьбы с постоянно обновляющимися способами совершения преступлений с использованием ИКТ носит недостаточно систематизированный характер и требует корректировки. Кроме того, сотрудники ведомства принимают участие в деятельности ряда многосторонних и двусторонних международных площадок по урегулированию проблемных аспектов в анализируемой сфере. Так, в 2021 г. представители Следственного комитета вошли в состав делегаций, участвовавших в российско-нидерландских и российско-иранских межведомственных консультациях по информационной безопасности, очередном заседании российско-французской рабочей группы межведомственного стратегического диалога по кибербезопасности и т.д.
С учетом изложенного, в целях выработки мер, направленных на дальнейшее формирование международных механизмов по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием ИКТ, и обеспечения стабильности в информационной сфере представляется необходимым выполнить следующее:
1) продолжить работу по продвижению и поддержке российского проекта универсальной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях, принятие которого придаст импульс как развитию международных отношений в указанной сфере, так имодернизации законодательства РФ, регулирующего цифровые отношения. Одновременно необходимо интенсифицировать работу по гармонизации российского законодательства в обозначенной области с учетом положений проекта вышеуказанной конвенции. При этом целесообразно классифицировать виды правонарушений и преступлений с определением критериев их отнесения к совершаемым с использованием ИКТ. Следует акцентировать внимание на продолжении выработки единой терминологии в указанной области, отграничении термина «киберпреступления» как частного по отношению к используемому в российском проекте конвенции и национальным экспертным сообществом понятию «преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий»;
2) проработать вопрос о создании единой криминалистической системы идентификации пользователей сети Интернет по электронно-цифровым следам, которые остаются в результате посещения сайтов и использования онлайн-сервисов. Внедрение такой системы упростит и ускорит процедуру поиска и идентификации лиц, совершающих противоправные деяния с использованием ИКТ;
3) изучить потребность во введении постоянно действующих программ подготовки и непрерывного повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием ИКТ, а также механизмов по обмену передовым опытом в указанной сфере с компетентными органами иностранных государств – партнеров Российской Федерации. Для реализации указанных предложений могут быть привлечены Следственный комитет РФ, ФСБ России, МВД России, а также Генеральная прокуратура РФ, Минцифры России и другие заинтересованные органы, при этом сроки выполнения следует определить после концептуального одобрения имежведомственного согласования обозначенных инициатив. Уверен, что реализация озвученных задач наряду с совершенствованием мер по повышению эффективности международного сотрудничества с государствами – членами ОДКБ в борьбе с киберпреступностью, укрепление оперативно-технического сотрудничества с зарубежными государствами при расследовании киберпреступлений, формирование и укрепление института электронных доказательств и выстраивание высокоэффективной системы взаимодействия между правоохранительными органами и органами исполнительной власти позволят своевременно реагировать на вновь возникающие вызовы и угрозы.
Постатейный библиографический список
1. Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д. А. Медведев провел совещание по вопросу «О формировании международных механизмов по борьбе с киберпреступностью и обеспечения стабильности в информационной сфере» // Совет Безопасности Российской Федерации: сайт. URL: http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/3191/ (дата обращения: 07.04.2022). Оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения. Юридическое образование. Рекомендации практикующих юристов Вестник РПА № 4 / 2022 94
2. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 30 мая 2018 г. // Президент России: сайт. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5310 (дата обращения: 07.04.2022).
3. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» // СПС «КонсультантПлюс»
4. Бастрыкин А. И. О практике выявления и расследования следственными органами СК РФ легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма // Lex Russica. 2021. Т. 74. № 7.
5. Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
6. Указ Президента РФ от 12 апреля 2021 г. № 213 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности» // СПС «КонсультантПлюс».
7. Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS № 185) (заключена в г. Будапеште 23 ноября 2001 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
8. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (заключена в г. Страсбурге 20 апреля 1959 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
9. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22 января 1993 г.) (вступила в силу 19 мая 1994 г., для Российской Федерации 10 декабря 1994 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
10. Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (вместе с перечнями основных понятий и видов угроз, их источников и признаков) (заключено в г. Екатеринбурге 16 июня 2009 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
-167x125.jpg)
