Противодействие отмыванию доходов

Расследование преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Вынесен приговор соучастнику бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера
08 Мая 2018
16:31
1
1
Вынесен приговор бывшему генеральному директору ОАО «Совкомфлот» и его соучастникам
24 Апреля 2018
15:29
1
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге генеральному директору ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования» предъявлено обвинение
05 Апреля 2018
12:21
Завершено расследование уголовного дела о присвоении денежных средств ООО «Плато-банк»
03 Апреля 2018
18:32
1
Ленинградская область
В Ленинградской области руководитель одной из компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве с субсидиями
24 Марта 2018
15:29
Направлено в суд уголовное дело о хищении денежных средств "Дальспецстроя" на сумму более 400 миллионов рублей
26 Февраля 2018
12:06
1
Сахалинская область
Вынесен приговор по уголовному делу в отношении А. Хорошавина и его соучастников
09 Февраля 2018
04:21
1
1
Чеченская Республика
В Чеченской республике осужден бывший сотрудник республиканского казначейства за хищение и легализацию денежных средств на сумму более 95 миллионов рублей
02 Февраля 2018
16:45
Краснодарский край
В Краснодаре организатор и два участника организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств, предстанут перед судом
30 Января 2018
12:21