Противодействие отмыванию доходов

Расследование преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Завершено расследование уголовного дела о хищении средств, выделенных на реставрацию «Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова»
14 Сентября 2021
11:57
1
2
ГСУ по СКФО
Вынесен приговор за публичные призывы к террористической деятельности
26 Августа 2021
12:22
1
Завершено расследование в отношении ряда соучастников хищения денежных средств КБ «ДС-Банк»
11 Августа 2021
11:44
1
Вынесен приговор соучастнику хищения денежных средств коммерческого банка «Кредит Экспресс»
02 Августа 2021
18:31
1
Челябинская область
В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя регионального министра, руководителя областного учреждения и директора коммерческой организации, обвиняемых в совершении преступлений при строительстве спортивного объекта
02 Августа 2021
09:33
Липецкая область
В Липецкой области предстанут перед судом фигуранты уголовного дела о мошенничестве при долевом строительстве многоэтажек
20 Июля 2021
16:26
Самарская область
В Самарской области перед судом предстанет директор фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем
20 Июля 2021
15:46
ГСУ по СКФО
Перед судом предстанет женщина, обвиняемая в содействии террористической деятельности
30 Июня 2021
09:05
1
Москва
Завершено расследование уголовного дела в отношении 18 членов преступного сообщества, обвиняемых в квартирных мошенничествах в Москве
28 Июня 2021
14:18
1
Московская область
В Московской области перед судом предстанут участники организованной преступной группы, обвиняемые в совершении серии преступлений, в том числе террористической направленности
09 Июня 2021
09:16