Новости

В Воронежской области генеральный директор организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего генерального директора одной из организаций Воронежской области по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области. 

Следствием установлено, что 40-летний директор общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность по перевозке крупногабаритных грузов, создал фиктивную цепочку договорных обязательств с несколькими фирмами-«однодневками». Последние по условиям заключенных договоров обязались предоставлять ему грузовые автомобили, однако фактически подозреваемый использовал транспортные средства, принадлежащие возглавляемой им организации.

Таким образом, недобросовестный предприниматель не перечислил в бюджет налог на добавленную стоимость за отчетные периоды с 1 квартала 2013 года по 2 квартал 2015 года в размере более 16 миллионов рублей.

В ходе следствия по уголовному делу сотрудниками следственных органов совместно с полицейскими проведены обыски в офисном помещении, а также жилище руководства организации, в ходе которых были изъяты электронные носители и документы, подтверждающие факт уклонения от уплаты налогов. В целях обеспечения гражданского иска наложен арест на имущество подозреваемого и организации, уклонившейся от уплаты налогов, а именно на транспортные средства: грузовые и легковые автомобили в количестве 33 штук, десять объектов недвижимости, также изъятые денежные средства в размере около 9 миллионов рублей.

В настоящее время следователями принимаются меры по погашению образованной задолженности по налогам, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.