Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении   председателя  кредитно-потребительского кооператива. Он подозревается в совершении  преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в личных интересах, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2012 по 2015 годы председатель кредитно-потребительского кооператива, имея умысел на неисполнение обязанностей налогового агента в личных интересах, не перечислял налог на доходы физических лиц  (НДФЛ) с выплаченной компенсации по договорам займа с физическими лицами за пользование денежными средствами в сумме  более 11  миллионов  рублей.

В настоящее время  по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.