Новости

Директор воронежской организации обвиняется в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего директора воронежской организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Уголовное дело возбуждено на основании данных налоговой проверки и материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.

Следствием установлено, что в период времени с 17 июля 2015 по 1 февраля 2016 года директор организации, занимающейся производством машин и оборудования, проводил взаиморасчеты с контрагентами по платежам, не имеющим приоритета перед уплатой налогов, минуя собственные расчетные счета, на которые налоговым органом были выставлены инкассовые поручения на принудительное взыскание налогов на сумму свыше 13 миллионов рублей. В результате денежные средства организации выводились из-под предусмотренного НК РФ механизма принудительного взыскания недоимки по налоговым платежам.

Сумма сокрытых директором денежных средств составила свыше 24 миллионов рублей, что в соответствии с действующим законодательством является крупным размером.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину. Следователями выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, позволивших изобличить мужчину в совершении данного преступления. Его вина подтверждается показаниями свидетелей, результатами проведенных судебных экспертиз, протоколами осмотров, а также иными собранными по уголовному делу доказательствами. Обвинительное заключение утверждено, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.