Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя и главного бухгалтера коммерческой организации. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Согласно материалам дела, в 2014-2015 годы руководитель общества с ограниченной ответственностью «Ладья плюс» вступил в сговор с главным бухгалтером предприятия, направленный на хищение денежных средств, за счет которых должно было быть осуществлено выполнение финансовых обязательств организации перед кредиторами. С указанной целью директор общества заключил фиктивный договор займа с индивидуальным предпринимателем, которым одновременно являлась главный бухгалтер, на сумму более 20 миллионов рублей. Фактически заемные средства от индивидуального предпринимателя в организацию не поступали.
Для придания легитимности внезапно возникшим фиктивным обязательствам общества, руководитель поручил главному бухгалтеру – индивидуальному предпринимателю обратиться в суд с иском о взыскании задолженности и последующего включения требований индивидуального предпринимателя в реестр кредиторов. Для обоснования своих требований злоумышленники представили в суд копии фиктивных документов.
Преступный умысел указанных лиц не был доведен ими до конца по независящим от них обстоятельствам, так как судебным решением в удовлетворении исковых требований было отказано. Своими действиями злоумышленники могли причинить учредителям и кредиторам общества крупный материальный ущерб, незаконно изъяв денежные средства из финансового оборота предприятия.
Следует отметить, что указанная преступная схема хищений и последующей легализации денежных средств хорошо известна правоохранительным органам. Уголовные дела указанной категории успешно расследуются, каких-либо трудностей в изобличении виновных и изъятии похищенного имущества как правило не возникает.
В отношении обвиняемых в ходе следствия была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время его по существу рассмотрит суд.
версия PDF 
версия DOC
