Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Федерал», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов  с организации, путем предоставления ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в 2015 году путем включения в налоговую декларацию ООО «Федерал» заведомо ложных сведений уклонился от уплаты НДС на сумму 7 640 595 руб., что превышает 25 % подлежащих уплате сумм налогов и является крупным размером.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения. И последующей передачи в суд.