Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, в течение 2016 года руководство данной организации включало в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения об уменьшении суммы налога, подлежащего уплате, на сумму более 25 миллионов рублей ввиду наличия договорных отношений с посторонней фирмой, якобы оказывавшей организации услуги.
В ходе проверки, проведенной УЭБиПК ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, установлено, что работы, которые повлекли снижение сумм исчисленного налога, не производились, в связи с чем организация не имела права уменьшать налог, подлежащий уплате.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, виновных в совершении преступления, а также связанных с возмещением причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба.