Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора ООО «Капитал - Строй - Инвест» Ваграма Меликсетяна, директора ООО «Промреконструкция» Рауфана Ахметгареева, директора ООО «Спецкомплект» Игоря Шерышова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что 26 октября 2009 года директор ООО «Промреконструкция» под руководством ранее судимого партнера по бизнесу Ваграма Меликсетяна предоставил в налоговый орган подложную декларацию по налогу на добавленную стоимость с указанием суммы, подлежащей возмещению, в размере более 14 млн рублей, в связи с заключением сделки по покупке недвижимости для нужд предприятия. Доказано, что данная сделка являлась мнимой, состоялась без передачи денежных средств продавцу и без фактических последствий по переходу права собственности. В период с октября по ноябрь 2009 года Меликсетян и Ахметгареев из полученных в результате мошеннических действий денежных средств более 8 млн рублей потратили на погашение кредита Меликсетяна, полученного им для реконструкции объекта недвижимости.
16 июня 2010 года руководители вышеназванных обществ с ограниченной ответственностью предоставили в налоговый орган подложную декларацию по налогу на добавленную стоимость с указанием суммы, подлежащей возмещению, в размере более 26 млн рублей по сделке с тем же объектом недвижимости без фактических последствий продажи.
В результате незаконных действий злоумышленниками получен возврат налога на добавленную стоимость в размере 40 млн рублей, что причинило особо крупный ущерб бюджету.
В ходе следствия установлено, что ООО «Промреконструкция» и ООО «Спецкомплект» были созданы только с целью совершения преступления.
В рамках данного уголовного дела выявлен факт совершения противоправного деяния бывшим заместителем начальника инспекции ФНС одного из районов города Уфы, который принял необоснованное решение об отказе в привлечении к ответственности одного из перечисленных юридических лиц и решение о возмещении ему налога на добавленную стоимость из государственного бюджета в размере более 26 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Приговором суда руководителям организаций назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5,5 лет с отбыванием в колонии общего режима.
версия PDF 
версия DOC
