Новости

В Пермском крае руководитель организации признан виновным в сокрытии денежных средств от налогообложения в крупном размере

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о назначении судебного штрафа руководителю ООО «Тепловая Энергетическая Компания». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

Следствием и судом установлено, что с декабря 2015 по ноябрь 2016 года руководитель ООО «Тепловая Энергетическая Компания», заведомо зная об имеющейся у общества задолженности по налогам и сборам в сумме более  8,6 миллионов рублей, одновременно располагая денежными средствами в размере не менее 41,1 миллионов рублей, расходовал их вопреки интересам государства. Сокрытыми денежными средствами на общую сумму более 8,6 млн. рублей, то есть в крупном размере, руководитель организации имел реальную возможность погасить часть задолженности по налогам и сборам в бюджет Российской Федерации для обеспечения деятельности государства.

В ходе предварительного следствия проведены выемки налоговых и банковских документов, осмотрены сотни  изъятых документов на бумажных и электронных носителях, назначено и проведено сложное налоговое  исследование, допрошено 15 свидетелей. Объем материалов уголовного дела составил 9 томов. Причиненный государству ущерб обвиняемый возместил в полном объеме.

Постановлением суда виновному назначено наказание в виде судебного штрафа в размере  200 тыс.рублей.