Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждены уголовные дела в отношении индивидуального предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере) и общества с ограниченной ответственностью по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, с апреля 2014 года по март 2016 года руководство общества с ограниченной ответственностью, получив доход от исполнения обязательств по ряду договоров, умышленно из корыстных побуждений, путем занижения налогооблагаемой базы по двум видам налогов, не исчислило и не уплатило, то есть уклонилось от уплаты налогов с января 2014 года по декабрь 2015 года на общую сумму свыше 19 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
Также следствием установлено, что с января 2013 года по июнь 2014 года индивидуальный предприниматель, не желая платить налоги в размерах и порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, с целью сокрытия своего реального дохода номинально оформила часть своей предпринимательской деятельности на подконтрольных лиц из числа родственников, заявив и оформив их в качестве индивидуальных предпринимателей. После этого подозреваемая путем занижения налогооблагаемой базы и сокрытия реального дохода путем его дробления на подставных лиц умышленно внесла заведомо ложные сведения в налоговые декларации по различным видам налога за 2013, 2014 и 2015 годы, тем самым уклонившись от уплаты налогов на общую сумму свыше 56 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Органами следствия в рамках уголовного дела в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества приняты меры по аресту принадлежащего на праве собственности подозреваемой недвижимого имущества: нежилого помещения общей площадью 886,10 кв.м., стоимость которого соразмерна по цене причиненному ущербу.
В настоящее время по уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.
версия PDF 
версия DOC
