Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора НАО «Юлмарт», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, подозреваемый в 2012 году и в 1-3 квартале 2013 года путем предоставления в налоговый орган заведомо ложных сведений о наличии у данной коммерческой структуры права вычета сумм НДС, уклонился от уплаты налогов, чем причинил ущерб бюджету РФ на сумму более 116 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого прекращено в связи с полным возмещением ущерба (недоимка по налогам, пени и штрафы) в общей сумме более 188 млн 567 тыс. рублей.
Кроме того, ГСУ СКР по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении Дмитрия Костыгина, акционера одной из коммерческих структур, зарегистрированной на территории иностранного государства, являющейся учредителем НАО «Юлмарт», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.1 УК (мошенничество в сфере кредитования).
По версии следствия Костыгин, будучи председателем совета директоров НАО «Юлмарт», обеспечил заключение договора с ПАО «Сбербанк» об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года. Не намереваясь исполнять условия договора, обвиняемый предоставил в ПАО «Сбербанк» ложные сведения о финансовом состоянии НАО «Юлмарт».
В апреле 2016 года ПАО «Сбербанк», согласно условиям договора, на расчетный счет НАО «Юлмарт» были перечислены денежные средства в сумме 1 млрд рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Расследование уголовного дела продолжается.
версия PDF 
версия DOC
