Следственными органами Следственного комитета России по Ивановской области возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч.1 ст.199 УК РФ).

По данным следствия,  с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года единственный участник и генеральный директор коммерческой организации города Иванова, осуществляющей строительство жилых и нежилых зданий, вносил в документы бухгалтерской отчетности и налоговые декларации по НДС ложные сведения о закупке строительных материалов. Указанные действия повлекли неправомерное получение фирмой налогового вычета по НДС за указанные налоговые периоды. Таким образом, подозреваемый уклонился от уплаты НДС в общей сумме более 12,7 миллионов рублей.

Преступная деятельность злоумышленника выявлена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование по уголовному делу продолжается.