Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, подозреваемый, осуществляя управленческие функции в организации, осуществляющей свою деятельность в Тындинском районе Амурской области, с января 2013 по март 2016 года уклонился путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации налога на добавленную стоимость, единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и налога на прибыль на общую сумму более 20 млн рублей, то есть в особо крупном размере.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки и материалы оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Амурской области.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.