Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Юрия Тимченко, бывшего начальника 17 отдела («Запад») РУСБ ГУСБ МВД РФ и Сергея Зиновенко, в зависимости от роли каждого, обвиняемых  в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки,  покушение  на мошенничество, посредничество во взяточничестве).  

По версии следствия, Тимченко зная, о наличии в производстве ГСУ СК России  по Санкт-Петербургу уголовного дела, возбужденного по факту неуплаты налогов ООО «Деловые линии» в сумме более 1 млрд 89 млн  рублей, а также о наложении ареста на денежные средства данного общества в сумме не менее 1 млрд 500 млн рублей, с ноября по декабрь 2016 года неоднократно требовал от представителя «Деловых линий» передать ему через Константина Марченкова и Зиновенко не менее 100 млн рублей, за способствование снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела. Согласно требованиям Тимченко 50 млн рублей должны были быть переданы не позднее 8 декабря 2016 года, а вторые 50 млн рублей - после снятия ареста с расчетных счетов коммерческого предприятия.

В вечернее время 8 декабря 2016 года в помещении подземного паркинга ТЦ «Галерея», расположенного по Лиговскому проспекту, Марченков и Зиновенко, согласно отведенным им ролям в преступлении, получили от представителя ООО «Деловые линии» муляж денежных средств на сумму 50 млн рублей для дальнейшей передачи их Тимченко. После чего соучастники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении Марченкова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, было направлено в суд ранее.