Следственный комитет Российской Федерации

В Тюмени завершено расследование уголовного дела по обвинению предпринимателя в неуплате налогов на сумму более 21 миллиона рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего директора ООО «Новые Технологии», который обвиняется в совершении преступлений,  предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь генеральным директором указанного общества, отражал в налоговых декларациях за 2015 год и первый квартал 2016 года заведомо ложные сведения по налогу на добавленную стоимость общества, в результате уклонился от уплаты указанных налогов с организации на общую сумму свыше 21,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером. После этого в период с января 2015 по март 2016 года совершил ряд фиктивных финансовых операций по легализации денежных средств, добытых в результате уклонения от уплаты налогов, через счета подконтрольных организаций лица, осуществляющего незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств различным клиентам за вознаграждение.  

В ходе предварительного следствия по уголовному делу были изъяты бухгалтерские и банковские документы, которые в последующем изучены следователем и исследованы в ходе проведения экономической экспертизы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

03 Июля 2018 14:00

Адрес страницы: http://sledcom.ru/news/item/1238291/

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации