Следственный комитет Российской Федерации

В Архангельской области руководители группы компаний подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами  Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело  в отношении двух руководителей группы компаний, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), и учредителя-руководителя подконтрольного им общества, занимающегося специализированной оптовой торговлей, по ч. 5 ст.33, п.п. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ (пособничество уклонению от уплаты налогов, совершенному группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2014 года по март 2017 года руководители коммерческой структуры, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома и другими видами деятельности, руководствуясь мотивом личного обогащения за счет денежных средств, подлежащих уплате в бюджет, уклонились от уплаты налогов с организации в сумме более 300 миллионов рублей,  включая в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных расходах, в том числе по уплате НДС.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области, МИФНС России № 9 по Архангельской области НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.  Проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела.

В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, судом, на основании ходатайства следователя, наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 300 миллионов рублей.

28 Декабря 2018 09:10

Адрес страницы: http://sledcom.ru/news/item/1286471/

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации