Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении директора ООО «Торговый дом» Ташлинский»  возбуждено уголовное дело по  признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля по июнь 2017 года подозреваемый  организовал заключение фиктивных договоров на поставку оборудования зерносушильного комплекса и дизельного топлива и  составление подложных бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения  об их исполнении,  которые впоследствии отразил в регистрах бухгалтерского учета организации, в целях неуплаты налога на добавленную стоимость (НДС) путем завышения налоговых вычетов и понесенных обществом расходов, учитываемых при исчислении налога, после чего организовал представление данных документов в налоговый орган по месту регистрации, что послужило уклонению  от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС)  в бюджет РФ  на сумму более 33   миллионов  рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы  УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области и  материалы доследственной проверки территориального  следственного отдела регионального следственного управления СК России.  

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.