В Ямало-Ненецком автономном округе руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов


Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «ИСК ЯНАО» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По данным следствия, в 2017-2018 годах в нарушение действующего законодательства руководитель коммерческой организации, достоверно зная, что в отношении АО «ИСК ЯНАО» налоговым органом применялись меры принудительного взыскания налогов, сборов и страховых взносов, с целью сокрытия денежных средств АО «ИСК ЯНАО», за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности, проводил расчеты с контрагентами-кредиторами минуя расчётные счета, движение денежных средств на которых приостановлено по решению налогового органа. Размер сокрытых денежных средств составил более 20 млн рублей, что является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия приняты меры по установлению и наложению ареста на имущество подозреваемого с целью возмещения вреда, причиненного бюджету Российской Федерации, проведены первоначальные следственные действия – обыски по месту жительства и работы подозреваемого, допросы свидетелей, а также иные следственные действия. Стороной защиты постановление о возбуждении уголовного дела обжаловано в городском суде, где оспариваемое решение признано законным.

На данный момент АО «ИСК ЯНАО» вернул в бюджет государства недоимку в виде неуплаченных налогов в полном размере.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

27 Марта 10:36

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1320595