Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении директора ООО «Амкойл».

Следствием и судом установлено, что директор Общества в период с 2011 по 2012 год формировал налоговый и бухгалтерский учет компании с использованием сведений о мнимых взаимоотношениях с организациями однодневками. В действительности данные компании не вели фактическую деятельность, расчетные счета данных компаний использовались для обналичивания больших сумм денежных средств и уклонения от уплаты налогов.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК России истребована и тщательно изучена финансовая и иная документация организации, проведено более 20 финансово-экономических судебных экспертиз, установлен ущерб, причиненный государству, допрошено более ста свидетелей.

Преступными действиями директора Общества бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб в виде недополученных сумм налогов в размере свыше 137 млн рублей.

В ходе предварительного расследования в целях взыскания причиненного государству ущерба наложен арест на имущество обвиняемого.

На стадии предварительного следствия, а также в судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления не признал. 

Судом он признан виновным в совершении уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.