Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего директора нескольких фирм города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По данным следствия, обвиняемый предприниматель, являясь руководителем фирм, приискал представителей юридических лиц, зарегистрированных на территории Алтайского края и заинтересованных в обналичивании денежных средств размещенных в безналичной форме на расчетных счетах организаций. С июля 2011 по август 2013 года по мере поступления заявок о необходимости получения в наличной форме конкретной суммы денежных средств, директор фирмы предоставлял «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. Для возврата денег в виде наличности, а также получения собственного дохода на безналичные денежные средства предприниматель приобретал товар, который в последующем продавал за наличные деньги. За время осуществления противоправной деятельности на расчетные счета его компаний были привлечены денежные средства клиентов в общей сумме не менее 34 миллионов рублей, с которых предприниматель взимал 9 %-е вознаграждение.
В ходе предварительного следствия мужчина вину признал и в содеянном раскаялся. В обеспечение гражданского иска следователем на его недвижимость наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
версия PDF 
версия DOC
