Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю организации. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию и иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере) и ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Следствием и судом установлено, что с августа 2015 по январь 2016 года руководитель организации, которая оказывала строительные услуги, посредством дачи указаний главному бухгалтеру, находившейся в служебной зависимости от него, изготовил платежные поручения о переводе денежных средств с расчетного счета организации на расчетный счет кредитного учреждения, указав в обоснование перевода денежных средств не соответствующие действительности сведения. Кроме того, он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с организации за 2015, 2016 годы на общую сумму более 80 млн руб. путем включения в налоговые декларации и иные документы бухгалтерской отчетности заведомо ложных сведений о сделках с организациями.
На следствии и в суде мужчина полностью признал вину в совершенных преступлениях и возместил причиненный государству ущерб в полном объеме. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. руб.