Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Меридиан» и  ООО «Гермес и Ко», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б», ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). 

По версии следствия, подозреваемый, возглавляя названные общества с ограниченной ответственностью, путем включения недостоверных сведений в налоговые декларации за 2017-2018 год, уклонился от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации НДС на сумму более 63 млн руб. от ООО «Меридиан» и на сумму более 31 млн руб. от ООО «Гермес и Ко», что является особо крупным размером. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по КБР и УЭБиПК МВД по КБР. Расследование уголовного дела продолжается.