В Воронежской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве


Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех лиц из числа руководства группы коммерческих компаний по факту хищения более 154 млн рублей бюджетных денежных средств. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, были предоставлены в следственный орган сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области.    

Следствием установлено, в период с 2010 по 2014 годы финансовый директор и заместитель генерального директора по строительству  ОАО «Модус»,  генеральный директор ООО «Воронеж-Реалити», действуя группой лиц по предварительному сговору, путем фиктивного увеличения стоимости понесенных затрат на строительство автосалонов и цеха по кузовному ремонту и окраске автомобилей на территории Воронежской области,  используя реквизиты ООО «Воронеж-Реалити», входящей в состав группы компаний ОАО «Модус»,  незаконно возместили из бюджета Российской Федерации посредством возврата налога на добавленную стоимость (НДС) более 89 млн руб., а также получили из бюджета субсидий на сумму свыше 64 млн руб. В ходе следствия обвиняемые вину не признали, возмещать причиненный ущерб отказались. 

Следователями СК проведена значительная работа, направленная на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. По уголовному делу в рамках расследования выполнен большой объем следственных действий:  проведены обыски и выемки предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела;  в качестве свидетелей допрошены более 40 человек; проведены компьютерно - технические экспертизы; проведен осмотр и детальный анализ документов финансово-хозяйственной деятельности организаций, которые признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу; на основании полученных судебных решений наложен арест на имущество организаций на сумму, соразмерную причиненному ущербу - более 154 млн рублей,  выполнены иные следственные и процессуальные действия. Объем уголовного дела составил 58 томов. 

По уголовному делу заместителем прокурора Воронежской области утверждено обвинительное заключение. После вручения копий обвинительного заключения обвиняемым дело будет передано в суд  для рассмотрения по существу. 

10 Августа 2020 10:27

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1489347