Новости

В Тюменской области перед судом предстанет участник группы, занимавшейся незаконным выводом денежных средств за рубеж на общую сумму 595 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении  преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере)

По версии следствия, на территории Тюменской области  с апреля по декабрь 2014 года преступная группа вывела на счета китайских компаний 595 млн рублей.  Членами группы был организован незаконный вывод валютных средств  в КНР по фиктивным основаниям под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологий. С российской стороны участниками группы были привлечены 7 коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной, не занимались. Эти предприятия были созданы 8 членами финансовой группы - жителями Тюменской и Свердловской областей.  

Обвиняемый, действуя в интересах организованной группы через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания систематически осуществлял валютные операции по перечислению денежных средств в адрес «подставных» китайских компаний по поддельным финансово-хозяйственным документам.

Деятельность преступной группы была пресечена и ее участники осуждены в 2018 году к различным срокам лишения свободы. Обвиняемый скрылся и находился в международном розыске. В апреле 2020 года мужчина был задержан и заключен под стражу. Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.