По данным следствия, должностное лицо строительной фирмы в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с целью получения необоснованной налоговой выгоды и занижения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость путем внесения недостоверных сведений в декларацию не платило в бюджет налог. В результате систематического умышленного нарушения законодательства сумма невыплаченных налогов составила свыше 47 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Нарушения законодательства были выявлены в ходе оперативной работы сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым и проверки ИФНС России по городу Симферополю.

В настоящее время в рамках расследования следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также принимаются меры для возмещения ущерба, причиненного бюджету государства.