Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовных дел в отношении жителей Республики Дагестан Загира Гасанова и Меджида Рамазанова. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (участие в преступном сообществе, мошенничество в составе организованной преступной группы, в особо крупном размере, пособничество мошенничеству в составе организованной преступной группы, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с апреля 2011 года по июль 2020 года на территории Республики Дагестан действовало преступное сообщество под руководством адвоката Арсланали Абулмуслимова. В его состав входили адвокаты, должностные лица МВД РФ, нотариус и жители Республики Дагестан. Участники преступного сообщества подавали в судебные органы Республики Дагестан сфальсифицированные исковые заявления в интересах лиц, якобы имеющих право на реабилитацию в связи с их незаконным привлечением к уголовной ответственности, а также поддельные документы, подтверждающие такое право. Судами на основании представленных документов выносились решения об удовлетворении исковых требований и взыскании с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны РФ компенсации морального и имущественного вреда.
В результате указанных преступных действий участниками преступного сообщества из бюджета Российской Федерации похищены денежные средства в сумме не менее 80 млн рублей. В ходе предварительного следствия Гасанов и Рамазанов признали вину в инкриминируемых им деяниях.
Расследование осуществлялось во взаимодействии с подразделением центрального аппарата ФСБ России и ГУСБ МВД России.
Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.
В целях возмещения причиненного ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых (автомобили, земельные участки, квартиры, жилые дома и денежные средства). Расследование уголовных дел в отношении остальных участников преступного сообщества продолжается.