Следственными органами СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение генеральному директору ООО «Госстрой-менеджмент» в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Судом, по ходатайству следствия, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, обвиняемый, осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ЖСК «Московский. Литер 3», ООО «Городские проекты», ООО «Высотки», ООО «Зеленая роща» и ООО «Литер 4», с целью хищения денежных средств под видом реализации квартир от застройщика, организовал заключение с 1131 гражданином договоров паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве многоквартирных домов в жилом комплексе «Московский» в квартале г. Уфы на общую сумму свыше 2,3 млрд. рублей. Однако, в последующем, условия договоров о передаче готовых квартир в установленный срок исполнены не были, строительство до настоящего времени не завершено, а полученные от дольщиков денежные средства были похищены обвиняемым путем перечисления на счета аффилированных юридических и физических лиц, которыми он распорядился в своему усмотрению. В результате участникам долевого строительства причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

Факт мошенничества был выявлен в ходе оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Республике Башкортостан и проведенной проверки надзорными органами.

В настоящее время по уголовному делу проводятся судебные финансово-экономические и строительно-технические экспертизы, организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления в каком объеме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков, проверяются контрагенты застройщиков, устанавливается текущее имущественное положение организаций с целью принятия мер к обеспечению возмещения причиненного ущерба, допрашиваются потерпевшие, руководство и работники застройщиков, а также управляющей компании - ООО «Госстрой-менеджмент» и контрагентов.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле руководителя следственного управления республики.