Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Арарата Довмалова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 (6 эпизодов), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 195.4, ч. 3 ст. 33, ч. 5 ст. 159 (14 эпизодов), ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 159, ч. 1 ст. 176 (2 эпизода), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (2 эпизода), ст. 196 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в том числе совершенное в крупном размере; получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб; совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере; преднамеренное банкротство, то есть совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб).

Следствием установлено, что Довмалов с 2008 по 2016 год, являясь фактическим руководителем коммерческой организации «Курортсервис», организовал предоставление в налоговый орган недостоверных данных о руководителях и участниках 6 коммерческих организаций, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Он же в 2014-2016 годы, занимая должность председателя городской думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, по предварительному сговору с директором названой коммерческой организации Арзуманяном похитил имущество на общую сумму свыше 11 млн рублей, принадлежащее коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, путем невыполнения договорных обязательств. Кроме того, в 2015 году Довмалов незаконно получил 2 кредита на общую сумму 103,5 млн рублей, предоставив банку «Центр-инвест» заведомо ложные сведения о финансовом состоянии общества, не оплатив в последующем в полном объеме долг и проценты по кредитным договорам. Указанными действиями кредитной организации был причинен материальный ущерб на сумму свыше 59 млн рублей. В том же году Довмалов совершил финансовые операции под мнимыми договорами поставки товаров на общую сумму свыше 93,3 млн рублей через расчетные счета фиктивных организаций, придав тем самым вид правомерного владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами. В 2017 году решением Арбитражного суда Ставропольского края организация «Курортсервис» признана банкротом ввиду невозможности восстановления платежеспособности и неспособности удовлетворить требования кредиторов в размере 328 млн рублей.

Ранее с Арзуманяном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Довмалова в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.