Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ряду руководящих работников Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Указанное уголовное дело в отношении руководства Фонда обязательного медицинского страхования возбуждено в ноябре 2006 года на основании оперативных материалов ФСБ России. В этом же месяце были арестованы директор Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрей Таранов, его заместители Наталья Климова, Дмитрий Усенко, Дмитрий Шиляев, главный бухгалтер фонда Галина Быкова, начальник финансового управления Нина Фролова и начальник контрольно-ревизионного управления Татьяна Маркова.

Следователями в Федеральном фонде и по месту жительства арестованных лиц были проведены обыски. Для получения доказательств систематического получения взяток следствием проведен осмотр и анализ свыше 300 аудио и видеоносителей, полученных сотрудниками ФСБ в установленном законом порядке. На указанных видео и аудиоматериалах зафиксированы факты получения обвиняемыми взяток от представителей и руководителей территориальных фондов и фармацевтических компаний, а также факты распределения полученных в качестве взяток денег. В дальнейшем по данным носителям проведено свыше семидесяти различных экспертиз.

Уголовное дело составило 89 томов, обвинительное заключение 4 тысячи 345 листов. Расследование уголовного дела продолжалось больше года. После этого более года одиннадцать обвиняемых и их двадцать два защитника знакомились с материалами уголовного дела. Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации установлено, что в течение 2006 года участники организованной группы, руководимой директором Федерального фонда Тарановым, а также его заместителями Яковлевым и Климовой, систематическим получали взятки в особо крупном размере от руководителей территориальных фондов обязательного медицинского страхования и фармацевтических организаций.

Преступная группа была создана с целью личного обогащения путем получения взяток в крупных и особо крупных размерах за действия в интересах территориальных фондов обязательного медицинского страхования, а также фармацевтических и иных предприятий, участвующих в осуществлении программ медицинского страхования и поставках медикаментов и оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений России. Таранов и Климова руководили исполнением преступлений. Они либо другие обвиняемые по уголовному делу договаривались с руководителями и представителями территориальных фондов, фармацевтических и иных предприятий о том, что за передачу им лично или через посредников денежных сумм в определенных процентах от субвенции, выделяемой территориальному фонду, поступающие заявки от этих фондов будут рассматриваться положительно. При поступлении в Федеральный фонд заявок от территориальных фондов Таранов и Климова лично указывали в проектах этих документов, какие конкретно суммы субвенций должны быть перечислены в эти фонды. В дальнейшем Таранов, Климова и остальные соучастники обеспечивали положительное рассмотрение указанных заявок.