Уголовное дело возбуждено 9 ноября 2007 года по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. В рамках указанного дела было предъявлено обвинение Вадиму Волкову - президенту АКБ «МИБ», Виктору Захарову - генеральному директору ЗАО «Содэксим», бизнесмену Игорю Круглякову и Сергею Сторчаку. Всем им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе следствия установлено, что Сергей Сторчак, используя свои служебные полномочия, обеспечивал принятие Министерством финансов РФ заведомо незаконных решений о выплате закрытому акционерному обществу «Содэксим» в общей сложности 43,4 миллионов долларов США.
Обвинения в окончательной редакции по ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ предъявлены так же Волкову и Захарову.
Расследование указанного уголовного дела завершается.
Из данного уголовного дела будет выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении И. Круглякова, который ранее был освобожден из-под стражи по медицинским показаниям, так как по заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы с обвиняемым производить следственные действия было невозможно.