В Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, похитивших около 213 миллионов рублей соинвесторов жилищного строительства


Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего президента Закрытого акционерного общества «Холдинговая компания Принт» Назима Дамирова и его 5-х соучастников: 60-летней Ольги Вороновой, 62-летней Елены Порожняковой, 57-летнего Владимира Катюнина, 48-летнего Валерия Мустафина и 55-летнего Игоря Сегеды. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления). Следствием установлено, что в начале 2001 года Дамиров, являясь Председателем Совета директоров коммерческого банка «Принтбанк», узнав о начале реализации проекта жилищного строительства на земельном участке площадью 8,3 га, расположенного по улице Совхозной микрорайона «Левобережный» города Химки, разработал план мошеннических действий, направленных на хищение обманным путем денежных средств, привлеченных в качестве целевых инвестиций строительства. Злоупотребляя доверием бывшего Главы Химкинского района Московской области, он получил его согласие на выделение своей компании этого земельного участка и передачу инвестиционного контракта, при этом не намереваясь вкладывать в строительство личные средства и средства подконтрольных ему коммерческих предприятий. В целях хищения денежных средств соинвесторов, в декабре 2001 года предприниматель обеспечил создание полностью подконтрольного себе ООО «Принт.Капитал» и организовал преступное сообщество. Начиная с 2001 года Дамиров вовлек в него сотрудников ЗАО «Холдинговая компания Принт» Елену Порожнякову и Ольгу Воронову, поручив им ведение бухгалтерии в ООО «Принт.Капитал» таким способом, который бы позволял скрывать от учета хищение денежных средств. Кроме того, в преступное сообщество он вовлек Катюнина, Мустафина и Сегеду, назначив их в разное время на должности генеральных директоров ООО «Принт.Капитал». Все указанные лица находились либо в родственных связях с Дамировым, либо в иной, в том числе и материальной зависимости. Созданное Дамировым преступное сообщество вело свою преступную деятельность в Москве и городе Химки Московской области на протяжении более пяти лет в период с 2002 по декабрь 2005 года. Оно характеризовалось устойчивостью и сплоченностью, иерархией, жесткой дисциплиной, внутренней подчиненностью членов сообщества и их взаимозависимостью. Все их действия тщательно планировались, функции были распределены. На протяжении всего времени Дамиров осуществлял постоянное руководство созданным им преступным сообществом, а также сам принимал непосредственное активное участие в совершенных преступлениях. Достоверно зная о том, что у организации не оформлены земельные отношения и отсутствует надлежащая проектная документация, в разное время генеральные директора ООО «Принт. Капитал» заключили договоры инвестирования строительства жилья с 991 лицом, по которым введенные в заблуждение соинвесторы перечисляли денежные средства на расчетный счет. При этом компания-застройщик, введенная в заблуждение относительно намерений Дамирова, начала строительство жилого комплекса, названного «Звездой России». В результате мошеннических действий в ООО «Принт.Капитал» поступили денежные средства соинвесторов, часть из которых в размере около 213 миллионов рублей участниками преступного сообщества была легализована (отмыта) и использована на цели, не связанные с жилищным строительством. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 Июня 2011 12:30

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/512819