Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
По данным следствия, с осени 2010 года по настоящее время подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег. В данном случае выгода была обоюдной, поскольку такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства.
В результате грамотно спланированных и качественно проведенных мероприятий совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД преступная деятельность группы была пресечена.
По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 3 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации, в том числе республик Северного Кавказа.
В настоящее время члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
версия PDF 
версия DOC
