Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре по Чувашской республике расследовалось уголовное дело по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов) и по ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
Установлено что , за период с 03 июля 2006 года по 01 февраля 2007 года ООО «Агрофирма «Алатырская», учредителем и директором которой являлся Алексеевнин, постоянно имело задолженность по налогам перед бюджетами различных уровней на сумму более 1,2 млн. рублей.
В связи с неуплатой налогов должником в добровольном порядке в июле 2006 года налоговой службой были предприняты необходимые меры по взысканию недоимки по налогам. В итоге на имущество ООО «Агрофирма «Алатырская» был наложен арест на сумму около 2 млн. рублей, о чем был составлен соответствующий протокол.
27 февраля 2007 года в целях погашения недоимки по налогам и сборам налоговой службой было вынесено постановление о взыскании указанной недоимки с ООО «Агрофирма «Алатырская» за счет имущества организации на сумму недоимки.
Однако еще 29 сентября 2006 года Алексеевнин, будучи надлежащим образом предупрежденным об ответственности за несоблюдение установленного порядка владения, пользования и распоряжения арестованным имуществом, успел продать часть арестованных объектов балансовой стоимостью более 1,2 млн. рублей.
Кроме того, как установлено следствием, в связи с тем, что задолженность ООО «Агрофирма «Алатырская» ежемесячно увеличивалась, Алексеевнин решил избежать изъятия и последующей реализации имущества возглавляемой организации и обанкротить предприятие. В этих целях он как учредитель и генеральный директор 07 января 2007 года передал вклад, состоящий из имущества ООО «Агрофирма «Алатырская» стоимостью более 1,8 млн. рублей, во вновь создаваемое ООО «Ахматовское», учредителем которого сам и являлся.
В результате была искусственно создана и увеличена неплатежеспособность ООО «Агрофирма «Алатырская», что впоследствии повлекло признание его несостоятельным (банкротом).
Приговором Алатырского районного суда Михаилу Алексеевнину назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
версия PDF 
версия DOC
