Следственными органами Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора одной из коммерческих фирм города, основным видом деятельности которой является торговля автомобильными запчастями. Директор фирмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).
В ходе следствия установлено, что мужчина уклонился от уплаты налогов на сумму, превышающую 8 млн. рублей, включив в налоговую декларацию по НДС заведомо ложные сведения.
Также следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора другой коммерческой организации города Сургута, осуществляющей преимущественно строительно-ремонтные работы. Предпринимателю также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ.
По версии следствия, с января 2007 по январь 2010 года обвиняемый в целях получения всей прибыли от реализации работ уклонился от уплаты налогов в сумме, превышающей 7 млн. рублей.
Кроме того, директор указанной организации обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере (ч.3 ст.30, ч. 3 ст.159 УК РФ).
Установлено, что с ноября 2010 по июль 2011 года обвиняемый трижды предоставил в налоговые органы уточненные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость с внесенными в них заведомо ложными сведениями, указав превышенную более чем на 470 тыс. рублей сумму НДС, исчисленную к возмещению. В обоснование заявленного возмещения мужчина предоставил в налоговые органы документы, содержащие недостоверные сведения о взаимоотношениях с одной из организаций города, фактически не осуществляющей хозяйственную деятельность.
Факты нарушения обвиняемыми налогового законодательства были выявлены в ходе проведения налоговых проверок.
В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.