Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере). Следствием установлено, что одна из организаций города Воронежа неправомерно предъявила к вычету налог на добавленную стоимость по контрагенту в период 1,2 и 3 кварталов 2012 года, включив в состав налоговых вычетов налог на добавленную стоимость от операций по оплате работ субподрядчику, который не осуществлял для нее никаких работ. Общая сумма не исчисленного и не уплаченного организацией налога на добавленную стоимость за период 1,2 и 3 кварталы 2012 года составила более 40 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.