Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим директору и главному бухгалтеру ООО «Молочное дело», расположенного в городе Шумерле. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Следствием и судом установлено, что с января 2011 по март 2012 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору между собой, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость с ООО «Молочное дело» за 2011 финансовый год на общую сумму свыше 34 миллионов 600 тысяч рублей, неправомерно применив налоговые вычеты путем использования фиктивных первичных документов по якобы осуществленным этим предприятием финансово-хозяйственным операциям с четырьмя контрагентами. Эти фирмы, в штате которых состояло по одному человеку, в свою очередь никакой предпринимательской деятельности не вели, а являлись исключительно звеньями в реализации вышеназванной преступной схемы уклонения от уплаты налогов. В последующем бывшие директор и главный бухгалтер ООО «Молочное дело» отражали эти не соответствующие действительности сведения в налоговых декларациях за 2011 год и представляли их в налоговые органы. Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.